滨化股份:滨化股份关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2024-029滨化集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：601678      证券简称：滨化股份      公告编号：2024-029

            滨化集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月21日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日14 点 30 分

  召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。


  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

                      至 2024 年 5 月 21 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

  者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

  范运作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类
 序号                        议案名称                            型

                                                                A 股股东

 非累积投票议案

 1      公司 2023 年度董事会工作报告                              √

 2      公司 2023 年度监事会工作报告                              √

 3      公司 2023 年年度报告及摘要                                √

 4      关于公司 2023 年度利润分配的预案                          √

 5      关于 2024 年度预计担保事项的议案                          √

 6.00    关于 2024 年度日常关联交易预计的议案                      √

 6.01    与中海沥青股份有限公司之间的关联交易                      √

 6.02    与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易            √

 6.03    与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技    √

        有限公司之间的关联交易

 6.04    与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司    √

        之间的关联交易


 6.05    与华纺股份有限公司之间的关联交易                          √

 7      关于续聘会计师事务所的议案                                √

 8      关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的    √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议和第
五届监事会第十五次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于《上海
证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03、6.04、6.05

  应回避表决的关联股东名称：议案 6.01，关联股东于江、刘洪安、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.02，关联股东张忠正、于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.03，关联股东于江、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 6.04，关联股东刘洪安回避表决；议案 6.05，关联股东滨州安泰控股集团有限公司回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
      账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


          持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
      投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
      下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
          持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
      全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
      以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601678      滨化股份          2024/5/15

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 5 月 16 日（上午 9:30-11:30  14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真或邮件等方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司证券事务部。
六、  其他事项

联系人：刘登辉            联系电话：0543-2118009

传真：0543-2118888        邮政编码：256600

电子邮箱：board@befar.com
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。

                                          滨化集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

滨化集团股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号 非累积投票议案名称                        同意 反对 弃权

 1    公司 2023 年度董事会工作报告

 2    公司 2023 年度监事会工作报告

 3    公司 2023 年年度报告及摘要

 4    关于公司 2023 年度利润分配的预案

 5    关于 2024 年度预计担保事项的议案

 6.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
 6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
 6.02 与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关

      联交易

 6.03 与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳

      宏联新材料科技有限公司之间的关联交易

 6.04 与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港

      产业园有限公司之间的关联交易

 6.05 与华纺股份有限公司之间的关联交易

 7    关于续聘会计师事务所的议案

 8    关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

      资相关事宜的议案


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。