滨化股份:滨化股份第五届监事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：601678股票简称：滨化股份公告编号：2024-033滨化集团股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：601678              股票简称：滨化股份            公告编号：2024-033
            滨化集团股份有限公司

      第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事
5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  该议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

  根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司2023 年年度报告进行了认真审核，认为：

  1、公司 2023 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
  2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  该议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2024年第一季度报告进行了认真审核，认为：

  1、公司 2024 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

  2、公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

  本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                            滨化集团股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 26 日