国新文化:国新文化控股股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600636证券简称：国新文化公告编号：2024-009国新文化控股股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：600636          证券简称：国新文化      公告编号：2024-009
          国新文化控股股份有限公司

      关于 2023 年度日常关联交易执行情况

      及 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。
  本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，
审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决，议案获得通过。


      2.公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议并全体

  审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原则下

  进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交

  易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基

  本原则。交易不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此类交易

  而对关联方形成依赖或者被其控制；公司关联交易的表决是在公开、
  公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》《证券法》等有关法律、

  法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情

  形。

      （二）2023 年度日常关联交易执行情况

      经统计，公司 2023 年度实际发生日常关联交易 816 万元，未超

  出 2023 年日常关联交易预计金额范围。公司不存在与同一控制下的

  各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达

  到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值

  0.5%以上的情况。具体情况如下表所示：

                                                                        单位：万元

                                                        上年  上年（前  预计金额与实
关联交易            关联人            关联交易内容    （前  次）实际  际发生金额差
 类别                                                  次）预  发生金额  异较大的原因
                                                        计金额

向关联人    中国国新控股有限责任公司      销售设备        150        92

 销售产

品、商品    上海华谊信息技术有限公司      销售设备        100        -


                                                        上年  上年（前  预计金额与实
关联交易            关联人            关联交易内容    （前  次）实际  际发生金额差
 类别                                                  次）预  发生金额  异较大的原因
                                                        计金额

          北京华晟经世信息技术股份有    销售设备        100        -

                    限公司

            上海科印文化传媒有限公司    项目摄制服务        80        65

          北京科印传媒文化股份有限公    项目合作费        362      168

                      司

接受关联

人提供的      国新数据有限责任公司      技术服务费        20        22

 劳务

              国新咨询有限责任公司      ESG 服务费        16        15

            文化发展出版社有限公司        宣传费                      3

                国新资本有限公司        代理服务费                    1

              中国印刷物资有限公司      房屋等租赁        285      447

关联租赁

                中国印刷有限公司          车辆租赁                    4

 合计                                                    1,113      816

      （三）2024 年度日常关联交易预计金额

      根据 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年公司生产经营的

  需求，2024 年日常关联交易金额预计为 1,058 万元。公司不存在与同

  一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际

  发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审

  计资产绝对值 0.5%以上的情况。具体情况如下表所示：

                                                              单位：万元


                                                  本次  占同类  上年  占同类  本次预计金额
关联交易类          关联人          关联交易内  预计  业务比  实际  业务比  与上年实际发
    别                                  容      金额  例（%）  发生    例    生金额差异较
                                                                  金额  （％）    大的原因

向关联人销  中国国新控股有限责任

售产品、商          公司            销售设备    120    29.33    92    0.24

    品

            北京科印传媒文化股份  项目合作费    245    11.84    168    10.94

                  有限公司

接受关联人  国新数据有限责任公司  技术服务费    56    2.70    22    1.45

提供的劳务

            国新咨询有限责任公司  ESG 服务费    16    0.77    15    0.95

              国新资本有限公司    代理服务费    15    0.73    1    0.04

 关联租赁    中国印刷物资有限公司  房屋等租赁    603    42.09    447    44.93

              中国印刷有限公司      车辆租赁      4      0.26    4    0.38

              合计                              1,058            748

          二、关联方介绍和关联关系

          （一）关联人的基本情况

          1.中国国新控股有限责任公司

          统一社会信用代码：91110000717828315T

          法定代表人：徐思伟

          注册地址：北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层

          注册资本：1,550,000 万元人民币

          成立时间：2010 年 12 月 01 日

          经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理;国有股权经

      营与管理;受托管理;资本运营;为开展上述业务所进行的投资和咨询

      业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的

项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  2.国新咨询有限责任公司

  统一社会信用代码：91110000MAC2P9QR8Y

  法定代表人：唐玉立

  注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号 43 号楼三层 316 室

  注册资本：5,000 万元人民币

  成立时间：2022 年 10 月 21 日

  经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  3. 国新数据有限责任公司

  统一社会信用代码：91110113MA02AKCG5H

  法定代表人：郎松涛

  注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号
  注册资本：550,000 万元人民币

  成立时间：2021 年 04 月 30 日

  经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4
以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；软件租赁；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流；信息系统集成服务；运行维护服务；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；维修计算机及辅助设备；制造计算机整机、计算机外围设备；资产管理；投资管理；投资咨询；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  4.中国印刷物资有限公司

  统一社会信用代码：91110000100001924J

  法定代表人：孙翠萍

  注册地址：北京市西城区红莲南路 57 号 1 幢 11 层 1108 室

  注册资本：16,143.4 万元人民币

  成立时间：1984 年 04 月 21 日

  经营范围：许可项目：餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理；计算机及办公