美丽生态:董事会决议公告

【摘要】证券简称：美丽生态证券代码：000010公告编号：2023-072深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳美丽生态股份有限公...

证券简称：美丽生态          证券代码：000010      公告编号：2023-072
                深圳美丽生态股份有限公司

            第十一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会
议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日
上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

  同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2023-074）。

    二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。

    三、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

    四、《关于聘任公司审计经理的议案》

  同意聘任郭鹏燕女士为公司审计经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2023-076）。

  特此公告。

                                      深圳美丽生态股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日