三友医疗:关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

【摘要】证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2024-009上海三友医疗器械股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

  证券代码：688085      证券简称：三友医疗      公告编号：2024-009

          上海三友医疗器械股份有限公司

    关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的

                    停牌公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     证券停复牌情况：适用

  因筹划发行股份及支付现金购买资产同时配套募集资金,本公司的相关证券停复
  牌情况如下：

                                                停牌

证券代码  证券简称  停复牌类型  停牌起始日        停牌终止日  复牌日
                                                期间

688085  三友医疗  A 股停牌    2024/4/26

      一、停牌事由和工作安排

      上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及
  支付现金的方式购买北京水木天蓬医疗技术有限公司（以下简称“水木天蓬”）的
  股权和上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海还瞻”）出资份
  额并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接
  及间接持有水木天蓬 100%股权。

      经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
  的重大资产重组；本次交易对方之一徐农先生为公司实际控制人之一，本次交易
构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

  因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：三友医疗，证券代码：688085）自 2024 年 4 月 26 日开市起
开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。

  股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

    二、本次交易的基本情况

    （一）交易标的基本情况

    1、水木天蓬

 公司名称          北京水木天蓬医疗技术有限公司

 统一社会信用代码  9111010855859571X5

 注册地址          北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰
                  西路 29 号院 1 号楼二层 B 区 2301 室（集群注册）

 法定代表人        徐农

 注册资本          1,354.1667 万元

 企业类型          其他有限责任公司

 成立日期          2010-06-28

                  技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨
                  询；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、
                  医疗器械Ⅱ类；计算机系统集成；技术进出口、货物进出
 经营范围          口、代理进出口；仪器仪表修理；销售第三类医疗器械。
                  （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售
                  第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批
                  准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
                  业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    2、上海还瞻

 公司名称          上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）

 统一社会信用代码  91320592MA1MCT1G0G

 注册地址          上海市宝山区长逸路 188 号 1 幢 10 层 A 区 531 室

 执行事务合伙人    张家港天蓬投资管理有限公司

 出资额            174.75 万元

 企业类型          有限合伙企业

 成立日期          2015-12-15

                  一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术
 经营范围          咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                  自主开展经营活动）

  截至本公告披露日，上述交易标的之间以及与公司之间的关系如下：

  公司直接持有水木天蓬 51.8154%股权，上海还瞻持有水木天蓬 11.0769%股权。
    （二）交易对方的基本情况

  本次交易主要交易对方为曹群、徐农、李春媛、战松涛、王晓玲、冯振、刘庆明、岳志永、邵化江、戴志凌、吕秦瑛、胡效纲以及张家港天蓬投资管理有限公司等。鉴于本次交易尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露公告信息为准。本次主要交易对方基本信息如下：

    1、自然人

        姓名                  性别                    国籍

        徐农                    男                    中国

        曹群                    男                    中国

        李春媛                  女                    中国

        战松涛                  男                    中国

        王晓玲                  女                    中国

        冯 振                    男                    中国

        刘庆明                  男                    中国

        岳志永                  男                    中国

        邵化江                  男                    中国

        戴志凌                  男                    中国

        吕秦瑛                  女                    中国

        胡效纲                  男                    中国

    2、张家港天蓬投资管理有限公司

 公司名称          张家港天蓬投资管理有限公司

 统一社会信用代码  91320592MA1MB7PL9C


 注册地址          张家港保税区新兴产业育成中心 A 栋 530 室

 法定代表人        李春媛

 注册资本          10 万元

 企业类型          有限责任公司（自然人投资或控股）

 成立日期          2015-11-16

                  投资管理，资产管理，实业投资，市场营销策划，企业形
 经营范围          象策划，商务咨询，企业管理技术咨询与服务，投资咨询
                  （咨询类项目除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关
                  部门批准后方可开展经营活动）

    （三）交易方式

  公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买水木天蓬的股权和上海还瞻出资份额并同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

    三、本次交易的意向性文件

  公司与徐农、曹群、李春媛、战松涛、王晓玲、冯振、刘庆明、岳志永、邵化江、戴志凌、吕秦瑛、胡效纲以及张家港天蓬投资管理有限公司等交易对方分别签署了对应的《股权收购意向协议》、《出资份额收购意向协议》。本次交易的交易价格由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

    四、风险提示

  截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不
确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                    上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 26 日