长源电力:关于2024年部分日常关联交易重新预计的公告

【摘要】证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2024-033国家能源集团长源电力股份有限公司关于2024年部分日常关联交易重新预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

 证券代码：000966          证券简称：长源电力          公告编号：2024-033
            国家能源集团长源电力股份有限公司

      关于 2024 年部分日常关联交易重新预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、部分日常关联交易预计变化的情况

    （一）年初预计的日常关联交易情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于日常关联交易的审议与披露的相 关规定，经公司第十届董事会第二十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通
 过，公司于 2024 年 2 月对 2024 年日常关联交易进行了预计与披露，预计 2024 年公
 司与控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）及其下属 单位日常关联交易总额为 1,156,844 万元。其中，采购燃料关联交易金额为不超过 973,176 万元。

    （二）重新预计的日常关联交易情况

    经统计测算，2024 年公司采购燃料关联交易预计总额将由年初预计的 973,176
 万元调整为 974,676 万元，增加 1,500 万元，从而导致公司 2024 年日常关联交易预
 计总额将由 1,156,844 万元调整为 1,158,344 万元，增加 1,500 万元。

    重新预计的采购燃料关联交易调整情况如下：

    2024 年 2 月，公司预计的采购燃料关联交易金额总金额为 973,176 万元，其中
 国能销售 768,551 万元，国能煤炭 171,000 万元，国能航运 26,125 万元，新疆能源
 7,500 万元。现由于煤源供应方发生调整，预计新增与神华煤炭运销有限公司（以下 简称神华运销）的采购燃料关联交易金额 15,000 万元；预计将增加与新疆能源的采
 购燃料关联交易金额 1,500 万元，调整为 9,000 万元；预计将减少与国能销售的采购
 燃料关联交易金额 15,000 万元，调整为 753,551 万元。因此，公司采购燃料关联交
 易预计总额将由年初预计的 973,176 万元调整为 974,676 万元，增加 1,500 万元。具
 体情况如下表：

                                                          （单位：万元）

          关联主体              交易类别  关联方  原预计关联 重新预计关 预计关联交
                                                      交易金额 联交易金额 易增减金额

国家能源集团长源电力股份有限公司  采购燃料  神华运销          0    15,000    15,000

国家能源集团长源电力股份有限公司  采购燃料  新疆能源      7,500      9,000    1,500

国家能源集团长源电力股份有限公司  采购燃料  国能销售    768,551    753,551    -15,000

                        合计                            776,051    777,551    1,500

    （三）关联交易审议情况

    经全体独立董事一致同意，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关

于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 24 日召开
的第十届董事会第二十二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》，参加会议的 4 名关联董事王冬、王强、刘晋冀、朱振刚均回避了对此项议案的表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）国能销售集团有限公司（简称国能销售）

  1. 基本情况

  法定代表人：刘小奇

  注册资本：778,879.59 万元

  主营业务：煤炭批发经营（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；技术开发、技术咨询、技术服务。

  注册地址：北京市海淀区阜成路 73 号 37 号楼 B1402 室

  主要股东及其持股比例：中国神华能源股份有限公司 100%

  截止 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 2,773,813.22 万元，净资产
1,366,353.77 万元，主营业务收入 25,547,230.21 万元，净利润 182,676.32 万元。

  2. 与上市公司的关联关系

  国能销售为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

  3. 履约能力分析

  国能销售财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

    （二）国家能源集团新疆能源有限责任公司（简称新疆能源）

  1. 基本情况

  法定代表人：李海潮

  注册资本：912,488.199 万元

  主营业务：煤炭开采及销售；发电；餐饮服务；住宿（上述经营范围限所属分支机构经营）；化工产品的生产、销售；一般货物与技术的进出口经营；矿山工程施工总承包；机械制造与维修；农业、林业开发；矿产品、五金交电、建筑材料的销售；机票销售代理；房屋、场地及设备租赁，劳务派遣；矿业咨询服务；装卸搬运；运输代理；普通货物道路运输（不含危险货物）；道路货物经营站；铁路货物运输；其他铁路运输辅助活动；普通货物仓储；石油及制成品批发；非金属矿及制品批发；钢铁及有色金属销售；建筑工程总承包；物业服务；职工培训；疗养；供暖。

  注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路 518 号

  主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%


  截止 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 3,984,600 万元，净资产 1,714,500
万元，主营业务收入 2,132,400 万元，净利润 378,200 万元。

  2. 与上市公司的关联关系

  新疆能源为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

  3. 履约能力分析

  新疆能源财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

    （三）神华煤炭运销有限公司（简称神华运销）

  1. 基本情况

  法定代表人：刘小奇

  注册资本：32,251.97 万元

  主营业务：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；进出口业务；煤炭的综合利用和深加工；机电产品及设备的销售、租赁；五金交电、化工产品(危险化学品除外)、家用电器、文化办公用品、纺织品、建筑材料的销售。

  注册地址：北京市海淀区北洼路 26 号

  主要股东及其持股比例：国家能源投资集团有限责任公司 100%

  截至 2023 年末财务数据（未经审计）：总资产 99,926.12 万元，净资产 48,565.29
万元，主营业务收入 530,803.55 万元，净利润 4,063.70 万元。

  2. 与上市公司的关联关系

  神华运销为国家能源集团控制的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系。

  3. 履约能力分析

  神华运销财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

    三、关联交易主要内容

  1. 公司所属火电企业向关联方国能销售、新疆能源采购煤炭的价格，对应年度合同采购部分，执行国家电煤中长协定价政策；对应现货采购部分，通过电子商务平台公开挂网询价。

  2. 公司向关联方神华运销采购长协进口煤，采购煤价参照受载当月进口煤源的价格指数协商确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述与生产经营密切相关的日常关联交易事项，交易价格公允、公开、公平、合理，有利于公司的经营和发展，提高效益，保证业绩。不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  1. 国能销售、新疆能源作为国有大型煤炭集团，煤质稳定优良，资源组织及供应保障能力强。公司与其开展煤炭采购关联交易，有利于优化煤源结构，保障煤炭
供应，合理控制燃料成本。

  2. 神华运销作为国家能源集团进口煤长协直采供应商及物流组织方，议价能力较强，具有进口煤采购规模优势及成本优势，有利于公司拓展进口煤采购渠道，提升电煤保供控价能力。

    五、独立董事专门会议审议情况

  经全体独立董事一致同意，公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年部分日常关联交易重新预计的议案》，审议意见如下：

  公司重新预计的 2024 年采购燃料关联交易是为了保障煤炭供应和生产经营需要，符合公司实际情况，本次重新预计的采购燃料日常关联交易事项符合公平、公开和公正原则，审核确认程序合法合规，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的权益。

    六、备查文件

  1. 公司第十届董事会第二十二次会议决议；

  2. 公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；

  3. 上市公司关联交易情况概述表。

  特此公告。

                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 26 日