通宇通讯:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东通宇通讯股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展...

                  广东通宇通讯股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董
事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

  一、报告期内公司经营情况

  （一）行业情况

    2023 年是我国信息通信行业高质量发展稳步推进的一年。据统计，截至 2023
年底，我国 5G 基站总数达 337.7 万个，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接
入流量占比达 47%，网络底座进一步夯实，5G 网络建设持续领跑全球。

    2023 年 2 月，国家发展改革委正式下达 2023 年中央预算内投资计划，支持首
批 11 个中西部和东北地区省份超过 100 个中小城市，加快推进 5G 和千兆光网等基
础网络建设。2023 年 3 月，据中国通信标准化协会消息称，由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，五大运营商已开始联手构建基于 5G 的卫星互联网技术标准体系。2023 年 6 月，工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》率先在全球
将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统，充分释放了未来 5.5G 的商用潜力。2023 年
9 月 ，上海市政府印发了《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023—2026 年）》，提出布局“天地一体”的卫星互联网；2023 年 11 月，上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》，提出到 2025 年，以商业航天跨越式发展为牵引，围绕卫星制造、运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务等环节，加强卫星通信、导航、遥感一体化发展，推动空天地信息网络一体化融合。我国多地支持卫星互联网发展，卫星通讯产业投资如火如荼，公司多板块业务产业政策不断完善，有望带动公司业务迎来新的突破。

    2023 年 12 月，国家主席习近平在中央经济工作会议发表重要讲话，提出要大
力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。2024 年 1 月，工信部等 11
部门联合发布《关于开展“信号升格”专项行动的通知》，明确要以提升移动用户端到端业务感知为主要目标，以政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、住宅小区、商务楼宇、乡镇农村等重点场景为着力点，加快弥补网络覆盖和业务服务方面的薄弱环节。相信在政府政策的加持下，作为科技底座的通信行业有望迎来新的发展。

  （二）公司情况

  公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。在 5G 时代，公司是全球第一家实现 AFU 天线批量商用的公司，并在面向毫米波和 6G 的天线领域都有战略部署和预研。公司深耕通信领域 20 多年，在基站天线领域处于龙头位置，公司有“面向商用的 5G 基站通信大规模整列天线及射频器件”、“Massive MIMO 基站天线”等多项“广东省高新技术产品”。2023 年度，公司获评“中山火炬开发区创新投入十强企业”、“年度新晋广东省制造业单项冠军”、“企业创新积分制先锋企业”、“中山市科技创新企业 30 强”、“中山市优秀工程技术研究中心”等荣誉称号，并通过中山市职业技能
等级认定企业认证。截止 2023 年 12 月 31 日，公司在射频通信领域拥有有效授权专
利 733 项，其中国际专利 32 项，国内发明专利 178 项，实用新型专利 502 项，外观
设计专利 21 项，商标与软件著作权 42 项，是业内领先企业。

    2023 年，公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发，并开始在毫米波和
卫星天线领域进行战略部署。同时，通宇投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和通宇卫星通讯（湖北）有限公司，发展卫星通信领域终端产品销售、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。在夯实主业前提下，公司开展机房节能业务，与通服资本共同出资设立中通绿能公司，积极推动通信行业客户的绿色能源替代。

  2023 年国内业务方面，中国电信、中国联通订单均实现了不错的增长，三大运营商整体营收增长明显，核心集采项目均确保了入围，基站天线仍然是国内的主要的业绩来源，部分新产品也实现了集采中标的突破。除传统三大运营商外，公司开发出了高铁通信应用的龙勃透镜天线、新一代场馆天线等特殊场景定制天线，基于高铁系统通信升级和国内大量高端国际会议通信需求，新一代高性能天线应用场景带来了较好的增长预期。


      海外业务方面，在2023年国际大环境深受部分海外市场国家去中国化政策的影

  响下，公司海外订单下滑明显。面对海外业务下滑，公司将继续加大海外销售人员

  和销售费用的投入，在重点地区新增海外办事处，加大一带一路、中立国家市场拓

  展，加强不同地区代理商的相互认证，同时考虑在海外投资设厂。目前国外运营商

  仍有将原来2G、3G、4G网络改造为5G网络的需求，海外市场对4G和5G天线还有很

  大需求。公司将重点拓展一带一路国家市场，力争明年海外业务能得到有效的修复。
      截止 2023 年 12 月 31 日，公司全年收入 1,293,776,627.85 元，同比下降 8.03%，
  归属于上市公司股东的净利润 81,187,584.01 元，同比下降 0.42%。公司董事会将审

  慎判断当前行业形势，结合公司业务和产品特点，大力拓展海内外市场，加大产品

  的创新和研发投入力度，全面提升公司行业地位和市场竞争力。

      二、报告期间内董事会主要工作情况

    （一）董事会会议召开情况

      2023 年，公司召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员

  的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规

  定。具体情况如下：

序        会议名称          召开时间      召开方式                  审议通过的议案

号

                                                        《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关
    广东通宇通讯股份有                                于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、
    限公司第五届董事会  2023 年 1 月 13 日  现场+通讯  《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副
 1                                                      总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会
        第一次会议                                    秘书的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、
                                                        《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    广东通宇通讯股份有                                《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
 2    限公司第五届董事会  2023 年 1 月 30 日  现场+通讯

        第二次会议

                                                        《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权
    广东通宇通讯股份有                                并签署<股权转让协议>的议案》。

 3    限公司第五届董事会  2023 年 3 月 17 日  现场+通讯

        第三次会议

                                                        《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022
    广东通宇通讯股份有                                年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报
    限公司第五届董事会  2023 年 4 月 27 日  现场+通讯  告全文及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报
 4                                                      告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、
        第四次会议                                    《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关
                                                        于2022年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议

                                                        案》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于
                                                        使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2023
                                                        年第一季度报告的议案》、《关于变更会计政策的议
                                                        案》、《关于深圳市光为光通信科技有限公司2022年
                                                        度业绩承诺完成情况的议案》、《关于开展2023年度
                                                        期货和衍生品交易业务的议案》《关于修订<期货和衍
                                                        生品交易业务内部控制制度>的议案》、《关于提请召
                                                        开2022年年度股东大会的议案》。

                                                        《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及
                                                        其摘要的议案》、《关于<公司2023年限制性股票激励
                                                        计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 <公司2023