环球印务:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2024-015西安环球印务股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：002799              证券简称：环球印务          公告编号：2024-015
                西安环球印务股份有限公司

            第六届监事会第三次会议决议公告

        本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 15 日以电话、
邮件及书面通知等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第三次会议的通
知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席
本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    4、审议通过《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 -
24,141,428.51 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟
按照 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，加上母公司年初未分配利润
264,061,433.93 元，母公司实际可供股东分配的利润为 233,519,205.42 元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2023 年度利润分配具体预案如下：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以资本公积金转增股本。

    经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度利润分配预案》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司的经营成果，董事会关于本次会计差错更正事
全体股东利益的情形，监事会同意本次会计差错更正事项。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正的公告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2023 年年
度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    9、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年
度内部控制评价报告》。

    10、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    经审查，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

    本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

    公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

    具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告》。
    审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    12、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议
    案》

    本议案审议时关联监事党晓宇予以回避。

    经核查，监事会认为：

    （1）关联方资金占用情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性
占用公司资金的情况。

    （2）对外担保情况

    公司能严格控制对外担保风险，2023 年度不存在为股东、股东的控股子公司、股东
的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。

    审议结果：经表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    监事会审核后认为：2024 年度公司及控股子公司拟向金融机构等申请总金额不超
过人民币 15 亿元的综合授信额度，有助于保障公司及控股子公司的正常经营，满足企
业日常融资需求，决策程序合法、有效，符合公司和全体股东的利益，同意公司上述综合授信额度的申请。

    具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

    监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

    具体内容详见同日披露于 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    15、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年第一季度报告》

    经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司 2024 年第
一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司2024年第一季度报告》。
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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