杉杉股份:杉杉股份2023年年度报告

【摘要】公司代码：600884公司简称：杉杉股份宁波杉杉股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责...

公司代码：600884                                                公司简称：杉杉股份
          宁波杉杉股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

      董事              朱志勇            因工作原因              李凤凤

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波杉杉股份有限公司 2023 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2024]第 ZA11873 号）及相关专项说明。
四、 公司负责人郑驹、主管会计工作负责人李克勤及会计机构负责人（会计主管人员）徐列声明：
  保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,558,609,895.87元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户中股份数量后的股份总数）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至董事会审议本次利润分配预案之日，公司本次应分配股数2,192,926,893股（总股本2,258,223,223股，公司回购专用账户中股份数量65,296,330股），以此计算合计拟派发现金红利438,585,378.60元（含税）。本年度无资本公积转增股本方案。

  公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配，具体数量将在权益分派实施公告中披露。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，具体调整情况将在权益分派实施公告中披露。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
是
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节    管理层讨论与分析 ...... 10
第四节    公司治理 ...... 41
第五节    环境与社会责任 ...... 59
第六节    重要事项 ...... 66
第七节    股份变动及股东情况 ...... 77
第八节    优先股相关情况 ...... 86
第九节    债券相关情况 ...... 86
第十节    财务报告 ...... 87

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管
    备查文件目录    人员）签名并盖章的财务报表。

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 报告期                  指  2023 年度

 中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

 上交所                  指  上海证券交易所

 中登公司                指  中国证券登记结算有限责任公司

 GDR                      指  全球存托凭证

 本公司、公司、杉杉股份  指  宁波杉杉股份有限公司

 杉杉控股                指  杉杉控股有限公司

 杉杉集团                指  杉杉集团有限公司

 朋泽贸易                指  宁波朋泽贸易有限公司

 鄞州捷伦                指  宁波市鄞州捷伦投资有限公司

 甬港服装                指  宁波甬港服装投资有限公司

 杉金南京                指  杉金光电（南京）有限公司

 杉金广州                指  杉金光电（广州）有限公司

 巴斯夫杉杉              指  巴斯夫杉杉电池材料有限公司

 衢州杉杉                指  公司原电解液业务子公司“杉杉新材料（衢州）有限公司”，
                              期内更名为“新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司”

 东莞杉杉                指  东莞市杉杉电池材料有限公司

 杉鑫光伏                指  宁波杉鑫光伏能源管理有限公司

 宁波尤利卡、尤利卡      指  宁波尤利卡太阳能股份有限公司

 2022 年股权激励计划      指  2022 年股票期权与限制性股票激励计划


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      宁波杉杉股份有限公司

公司的中文简称                      杉杉股份

公司的外文名称                      NINGBO SHANSHAN CO.,LTD.

公司的外文名称缩写                  NBSS

公司的法定代表人                    郑  驹

二、 联系人和联系方式

                      董事会秘书                        证券事务代表

姓名      陈  莹                              林飞波

联系地址  浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉 浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉
          大厦 28 层                          大厦 28 层

电话      0574-88208337                      0574-88208337

传真      0574-88208375                      0574-88208375

电子信箱  ssgf@shanshan.com                  ssgf@shanshan.com

三、 基本情况简介

公司注册地址            浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号（杉杉大厦）801 室

                        1996 年 9 月，公司注册地址由江东区百丈路 139 号变更为江东区百
公司注册地址的历史变更 丈路 158 号；2007 年 8 月，公司注册地址由江东区百丈路 158 号变
情况                    更为宁波望春工业园区云林中路 238 号；2016 年 2 月，公司注册地
                        址由宁波望春工业园区云林中路 238 号变更为宁波市鄞州区首南街
                        道日丽中路 777 号（杉杉大厦）801 室。

公司办公地址            浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层

公司办公地址的邮政编码  315100

公司网址                www.ssgf.net

电子信箱                ssgf@shanshan.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
                                报》（以下统称“指定报刊媒体”）

公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

  股票种类    股票上市交易所            股票简称                股票代码

    A股        上海证券交易所            杉杉股份                  600884

    GDR        瑞士证券交易所    Ningbo Shanshan Co.,Ltd.          SSNE

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所（境  名称            立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 内）                      办公地址        上海市南京东路 61 号四楼


                              签字会计师姓名  乔琪、俞春毅

                              名称            中天国富证券有限公司

                              办公地址        贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展
  报告期内履行持续督导职责                  城 B 区金融商务区集中商业（北）

  的财务顾问                签字的财务顾问  王墨思、刘梦茹

                              主办人姓名

                              持续督导的期间  2022 年-2023 年

 七、 近三年主要会计数据和财务指标
 (一) 主要会计数据

                                                              单位：元 币种：人民币

  主要会计数据        2023年            2022年        本期比上年        2021年

                                                        同期增减(%)

营业收入          19,070,225,164.95  21,701