朗进科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2024-031山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300594        证券简称：朗进科技        公告编号：2024-031
              山东朗进科技股份有限公司

          第六届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第二次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2024 年
4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

  根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

  根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司 2023 年度财务决算报告。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
务决算报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

  监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为：公司已根据实际情况建立了较为完善且满足日常管理需要的各种内部控制制度，内部控制制度能够有效的运行，保障生产、经营、管理的实际需要，防范公司运作风险。公司的内部控制制度已覆盖了公司业务活动和公司治理的各个环节，符合上市公司内部控制相关规定的要求，保证了公司各项业务有序、有效进行，维护公司整体利益和全体股东的权益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。

  监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了对投资者的回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

  监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币144,000.00 万元的综合授信额度，是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

  本次申请的综合授信额度事项自 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。

  监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。
  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

  监事会认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司计提信用减值及资产减值准备的事项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提信用减值及资产减值准备后能公允的反映截止 2023 年12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

  监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案无需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  三、备查文件

  《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                            山东朗进科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 26 日