汤臣倍健:第六届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2024-041汤臣倍健股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况汤臣倍健...

证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2024-041
              汤臣倍健股份有限公司

          第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年4月25日14：00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除独立董事胡玉明先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：

    1.审议通过了《2024年第一季度报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。

  本议案中的相关财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过了《2023汤臣倍健ESG报告》

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2023 汤臣倍健 ESG 报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过了《关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

  截至 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期届满之日，激励对象到期未行权 187,132 份。根据公司《2019 年股票期权激励计划》《2019 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2018 年年度股东大会的授权，公司将到期未行权的 187,132 份股票期权予以注销。

  董事梁水生先生、林志成先生、汤晖先生作为 2019 年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

  国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》。
  表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4.审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  鉴于公司于 2024 年 4 月 22 日实施完成 2023 年年度权益分派方案（每 10 股
派发现金红利 9.00 元含税），根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留授予价格由 8.60 元/股调整为 7.70 元/股。

  董事林志成先生、汤晖先生作为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

  国浩律师（广州）事务所出具了法律意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第六届董事会第九次会议决议；

  2.第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

  特此公告。

                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二〇二四年四月二十五日