铜冠铜箔:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2024-029安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽铜冠铜箔集团...

证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2024-029
        安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月17日（星期五）下午14:30召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2023年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。

    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

      4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。

    （2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
  17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
  券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日（星期五）上午9:15至
  下午15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日：2024年5月13日（星期一）。

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2024年5 月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

                                                                  备注

      提案编码            提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                可以投票

      100              总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

  非累积投票提

  案

      1.00        《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》            √

      2.00        《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》            √

      3.00      《关于 2023 年度财务预算执行情况及 2024 年财        √

                          务预算安排报告的议案》

      4.00      《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》        √

      5.00      《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬的议案》          √


        6.00          《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》            √

        7.00        《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》          √

        8.00        《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》          √

        9.00      《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综          √

                              合授信额度的议案》

    以上议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审 议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。

    公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决 议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告 将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职 报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

    三、会议登记等事项

  1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

    2.登记时间：2024年5月15日（星期三）9:00-17:00。股东若委托代理人出席 会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2024年5月15日（星期三）下 午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

    3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团 股份有限公司证券部。

    4.会议联系方式：

    联系人：王宁、盛麒

    联系方式：0566-3206810

    电子邮箱：ahtgcf@126.com


  5.参会人员的食宿及交通费用自理。

  6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  1.第二届董事会第七次会议决议；

  2.第二届监事会第六次会议决议。

  附件：

  1、《参加网络投票的具体操作流程》

  2、《授权委托书》

  3、《股东参会登记表》

  特此公告。

                                  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
                                                      2024年4月24日

 附件一

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

    2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午
13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15-下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

                        授权委托书

  兹委托            （先生/女士）（身份证号码：

                      ）代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有
限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

                                                      备注      同  反  弃
 提案编码                提案名称                              意  对  权
                                                  该列打勾的栏

                                                    目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

 非累积投
 票提案

  1.00    《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》      √

  2.00    《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》      √

  3.00    《关于 2023 年度财务预算执行情况及 2024      √

                年财务预算安排报告的议案》

  4.00    《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的        √

                          议案》

  5.00    《关于公司 2024 年度董事、高管薪酬的议        √

                            案》

  6.00      《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》        √

  7.00    《关于公司2023年度利润分配预案的议案》      √

  8.00    《关于续聘