铜冠铜箔:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公告编号：2024-007安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽铜冠铜箔集...

证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2024-007
          安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，董事会审议该议案过程中，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    根据 2023 年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司
2024 年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分子公司，铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、蒸汽、加工服务等，销售废箔、溢料等及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法规及《公司章程》有关关联交易的规定，公司以 2023 年 1-11 月份日常关联交易实际发生额为基础，对 2024 年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为 344,645.00 万元(不含税)。公司日常关联交易预计履行审议程序如下：

    1、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关

  于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

        2、审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新、谢晓昕已回避表决。本议案已
  经独立董事专门会议发表了同意的意见。

      3、此项交易尚须获得股东大会的批准，公司关联股东铜陵有色、合肥国轩高科
  动力能源有限公司将回避表决。

      （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

 关联交易                          关联交易    关联交易  合同签订金  2023年1-11

  类别            关联人            内容      定价原则  额或预计金  月份发生金额

                                                          额（万元）    （万元）

                  铜陵有色          阴极铜    市场价格  62,815.00      46,829.22

向关联人采  铜陵有色股份铜冠铜材      铜丝      市场价格  245,000.00    193,562.03

购原材料          有限公司

                    小计                                  307,815.00    240,391.25

向关联人采        铜陵有色        蒸汽、水    市场价格    1,090.00      639.05

购燃料和动
力

                    小计                                    1,090.00      639.05

            铜陵有色股份铜冠黄铜  废线、溢料  市场价格    1,450.00      1,469.78

                棒材有限公司

                  铜陵有色          废料      市场价格    370.00        206.96

向关联人销  安徽铜冠有色金属（池

售产品、商  州）有限责任公司及其      废箔      市场价格    740.00        163.72

品                子公司

                  国轩高科        锂电池铜箔  市场价格  31,600.00      21,510.62

                    小计                                  34,160.00      23,351.08

            铜陵有色股份铜冠铜材    铜丝加工    市场价格    600.00        340.70

                  有限公司

接受关联人        铜陵有色          加工费    市场价格    300.00        201.43

提供的劳务

            铜陵有色股份线材有限    加工费    市场价格    260.00        155.82

                    公司


            铜陵市五松山酒店管理  餐饮服务    市场价格    240.00        179.54

                有限责任公司

            合肥铜冠信息科技有限  信息服务费  市场价格    180.00          0

                  责任公司

                    小计                                    1,580.00      877.49

                    总计                                  344,645.00    265,258.87

        注:截至本公告日，公司2023年度财务数据仍在审计中，为保证披露数据的准确性，上

    年度已发生金额采用2023年1-11月数据（未经审计）。

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

 关联交                    关联交    2023年1-11月    预计金额    实际发生额    实际发生与
 易类别      关联人        易内容    份发生金额（    （万元）    占同类业务    预计金额差
                                        万元）                    比例（%）      异（%）

            铜陵有色      阴极铜      46,829.22      76,991.00    15.41%      -39.18%

向关联人  铜陵有色股份铜    铜丝      193,562.03    272,885.00    63.68%      -29.07%
采购原材  冠铜材有限公司

  料

              小计                    240,391.25    349,876.00                  -31.29%

 向关联      铜陵有色    蒸汽、水      639.05        800.00      2.08%        -20.12%
 人采购

  燃料        小计                    639.05        800.00                    -20.12%

          铜陵有色股份铜  废线、溢

          冠黄铜棒材有限    料        1,469.78      2,212.00      0.43%        -33.55%
              公司

            铜陵有色      废料        206.96        643.00      0.06%        -67.81%

向关联人  安徽铜冠有色金

 销售产  属（池州）有限    废箔        163.72        708.00      0.05%        -76.88%
品、商品  责任公司及其子

              公司

            国轩高科    锂电池铜    21,510.62      38,053.00      6.29%        -43.47%
                            箔

              小计                    23,351.08      41,616.00                  -43.89%

          铜陵有色股份铜  铜丝加工      340.70        550.00      1.34%        -38.05%
接受关联  冠铜材有限公司
人提供的

  劳务    铜陵有色股份线  加工费      155.82        177.00      0.61%        -11.97%
            材有限公司

              小计                    496.52        727.00                    -31.70%

              总计                    264,877.90    393,019.00                      -

                                    公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调
公司董事会对日常关联交易实际发生情

                                    整采购及销售的策略，因此预计金额与实际情况存在一定差
况与预计存在较大差异的说明

                                    异。2023年1-11月份的实际总金额没有超过预计总金额。

                                    公司对2023年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合
                                    规，2023年1-11月份实际发生的日常关联交易均为公司正常经
公司独立董事对日常关联交易实际发生  营业务所需交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法
情况与预计存在较大差异的说明        规的规定；关联交易事项公平、公正、公开，交易价格公允，
                                    不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股
                                    东的利益的行为。

    注：2023年1-11月，公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司发生的交易金额为

    9,392.90万元，包含子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”工程、公司“年产1.5万
    吨电子铜箔项目”生产仓库工程、子公司铜陵铜冠“年产1万吨电子铜箔项目”槽罐设计制作安
    装及子公司合肥铜冠“高性能电子铜箔技术中心项目”厂房一、二工程，该等交易已经公开招标
    流程，并经公司一届二十一次董事会、一届二十四次董事会审