依依股份:天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》...

          天津市依依卫生用品股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度（以下或称“报告期”），天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉行使各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、报告期内总体经营情况

  2023年的经营环境复杂多变，对公司而言极具挑战。自年初受部分海外客户去库存周期的影响，经营业绩出现大幅下滑，面对此情况，公司一方面大力拓展海外优质客户，另一方面加强成本管控，对主要生产设备进行节能改造，通过全体员工的齐心努力，新增客户报告期内不断贡献收入，营收下滑比例不断收窄；节能降耗叠加原材料采购价格的回落，使产品毛利率显著修复。

  在上述背景下，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，做好公司生产经营重大决策，督促、指导与检查经营管理层对决策的落实情况，公司充分调动员工积极性，在进一步巩固和提升宠物护理用品市场份额的基础上，实现产品创新和发展。2023年度，公司实现营业收入1,337,363,156.74元，实现归属于上市公司股东的净利润103,255,134.65 元，经营活动产生的现金流量净额202,442,650.52元。

    二、报告期内董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况


  报告期内，公司董事会共召开会议 6 次，审议通过议案 42 项，会议的召集、
通知、召开等相关程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。具体情况如下：

 会议届次      召开时间              议案内容            表决结果

                              1、《公司 2022 年度董事会工作报告》

                              2、《公司 2022 年度总经理工作报告》

                              3、《公司 2022 年度财务决算报告》

                              4、《公司 2023 年度财务预算报告》

                              5、《关于 2022 年年度报告全文及其

                              摘要的议案》

                              6、《关于 2022 年度募集资金存放与

                              使用情况的议案》

                              7、《关于<公司 2022 年度内部控制评

                              价报告>的议案》

                              8、《关于公司 2022 年度利润分配暨

                              资本公积金转增股本预案》

                              9、《关于变更公司注册资本及修订<

                              公司章程>并办理工商变更登记的议

                              案》

 第三届董事                    10、《关于公司及全资子公司开展外

 会第六次会  2023 年 3 月 29 日 汇衍生品套期保值业务的议案》        通过
 议                            11、《关于公司及全资子公司 2023

                              年度向金融机构申请综合授信额度的

                              议案》

                              12、《关于使用部分闲置募集资金进

                              行现金管理的议案》

                              13、《关于使用闲置自有资金进行现

                              金管理的议案》

                              14、《关于续聘公司 2023 年度审计机

                              构及内部控制审计机构的议案》

                              15、《关于公司 2023 年度非独立董事

                              及高级管理人员薪酬方案的议案》

                              16、《关于公司独立董事 2023 年津贴

                              标准的议案》

                              17、《关于废除<外汇套期保值业务管

                              理制度>并修订<期货和衍生品交易

                              业务管理制度>的议案》

                              18、《关于拟与专业投资机构共同投


                              资暨关联交易的议案》

                              19、《关于提请召开 2022 年年度股东

                              大会的议案》

第三届董事                    1、《关于公司 2023 年第一季度报告

会第七次会  2023 年 4 月 26 日 的议案》                            通过
议

第三届董事                    1、《关于部分募投项目结项并将节余

会第八次会  2023 年 6 月 30 日 募集资金永久补充流动资金的议案》    通过
议                            2、《关于提请召开 2023 年第一次临

                              时股东大会的议案》

                              1、《关于 2023 年半年度报告全文及

                              其摘要的议案》

                              2、《关于 2023 年半年度募集资金存

第三届董事                    放与使用情况的议案》

会第九次会  2023 年 8 月 24 日 3、《关于回购公司股份方案的议案》  通过
议                            4、《关于提请股东大会授权董事会及

                              其授权人士办理公司回购股份相关事

                              宜的议案》

                              5、《关于提请召开 2023 年第二次临

                              时股东大会的议案》

                              1、《关于公司 2023 年第三季度报告

                              的议案》

                              2、《关于公司 2023 年前三季度利润

                              分配预案》

                              3、《关于使用闲置自有资金进行现金

                              管理的议案》

                              4、《关于调整公司第三届董事会审计

                              委员会委员的议案》

                              5、《关于修订公司<独立董事工作制

                              度>的议案》

第三届董事                    6、《关于修订公司<关联交易管理制

会第十次会  2023年10月27日 度>的议案》                        通过
议                            7、《关于修订公司相关治理制度的议

                              案》

                              8、《关于修订<公司章程>及附件的

                              议案》

                              9、《关于修订公司<累积投票制实施

                              细则>的议案》

                              10、《关于制定<会计师事务所选聘制

                              度>的议案》

                              11、《关于使用部分闲置募集资金暂

                              时补充流动资金的议案》

                              12、《关于提请召开 2023 年第三次临

                              时股东大会的议案》


                              1、《关于部分募投项目终止并将剩余

 第三届董事                    募集资金永久补充流动资金的议案》

 会第十一次  2023年12月29日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行    通过
 会议                          现金管理的议案》