深赛格:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2024-028深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格 B    公告编号：2024-028
              深 圳赛格股份有限公司

      第八届董事会第五十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次临时会
议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2024 年
4 月 18 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人，其中董事方建宏先生、张小涛先生、麦昊天先生、刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

    （一）《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》；

    （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司2024 年第一季度报告》）

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    （二）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》；

    鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （三）《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；


    鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （四）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》；

    鉴于公司原独立董事张波先生因工作原因辞去公司独立董事、发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《公司董事会发展战略委员会工作细则》的相关规定，现增补独立董事章放先生为第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十一次临时会议决议》；
  （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                          深圳赛格股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日