宇通客车:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600066证券简称：宇通客车编号：临2024-024宇通客车股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600066        证券简称：宇通客车        编号：临 2024-024
                    宇通客车股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

    (二)股东大会召开的地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司
行政楼六楼大会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                632

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）      1,647,735,960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权        74.4255
股份总数的比例（%）

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

    会议由董事长汤玉祥先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称：2023 年度董事会工作报告


  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对          弃权

              票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    1,646,845,960 99.9459  100  0.0000  889,900 0.0541

    2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对          弃权

              票数    比例（%） 票数 比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    1,645,806,840 99.8829  100 0.0000 1,929,020 0.1171

    3、议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型          同意              反对          弃权

              票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    1,645,719,240 99.8776 87,700 0.00531,929,020 0.1171

    4、议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型        同意              反对            弃权

            票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股  1,644,727,331 99.8174 1,969,509 0.1195 1,039,120 0.0631

    5、议案名称：2023 年年度报告和报告摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型        同意              反对            弃权

            票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）

  A 股  1,645,806,840  99.8829  100 0.0000 1,929,020  0.1171

    6、议案名称：关于支付 2023 年度审计费用并续聘审计机构的议案
  审议结果：通过


    表决情况：

股东类型        同意              反对            弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  1,566,425,65295.065350,347,419 3.055530,962,889 1.8792

    7、议案名称：关于 2024 年日常关联交易预计的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类        同意              反对            弃权

  型      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    467,728,75364.6463254,750,88535.20991,039,320 0.1438

    8、议案名称：关于 2024 年对外担保预计的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

  A 股  1,391,002,76884.4190255,693,868 15.51781,039,324 0.0632

    9、议案名称：关于调整公司经营范围并修改章程的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股  1,646,696,44099.9369      200 0.0000 1,039,320 0.0631

    (二)累积投票议案表决情况

    1、关于选举董事的议案

 议案  议案名称    得票数    得票数占出席会议有效表 是否当选
 序号                            决权的比例（%）

 10.01  董晓坤  1,563,924,595              94.9135    是

 10.02  张同秋  1,563,704,589              94.9001    是

    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                            同意              反对              弃权

序号      议案名称          票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例
                                                                          （%）

 4  2023 年度利润分配预 807,561,121 99.6288  1,969,509  0.2429 1,039,120 0.1283


    案

    关于支付 2023 年度审

 6  计费用并续聘审计机构 729,259,442 89.9687 50,347,419  6.2113 30,962,889 3.8200
    的议案

 7  关于 2024 年日常关联 466,851,253 64.6034 254,750,885 35.2527 1,039,320 0.1439
    交易预计的议案

 8  关于 2024 年对外担保 553,836,558 68.3268 255,693,868 31.5449 1,039,324 0.1283
    预计的议案

    (四)关于议案表决的有关情况说明

    议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

    律师：万源、刘可欣

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

    特此公告。

                                    宇通客车股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 25 日