我爱我家:我爱我家2023年度独立董事述职报告(陈立平)

【摘要】我爱我家控股集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（陈立平）本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2023年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所...

            我爱我家控股集团股份有限公司

          2023 年度独立董事述职报告（陈立平）

    本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况述职如下：

    一、基本情况

    本人陈立平，男，生于 1961 年。日本流通经济大学研究生院经济学博士。
现任首都经济贸易大学工商管理学院教授，消费大数据研究院执行院长，北京行为科学学会会长，中国高校市场学会、中国商业经济学会常务理事，中国连锁经
营协会、中国商业联合会专家委员会委员。2014 年 8 月至 2020 年 8 月兼任我爱
我家独立董事。2010 年 6 月至今兼任北京京客隆商业集团股份有限公司独立董
事，2022 年 7 月至 2024 年 1 月兼任北京昆泰控股集团有限公司外部董事，2022
年 12 月至今兼任北京大明眼镜股份有限公司外部董事，2023 年 2 月至今兼任想
念食品股份有限公司独立董事，2022 年 11 月至今任我爱我家独立董事。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。本人已将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席董事会以及股东大会情况


    报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人实际出席 7 次会议；公司共召开 4
次股东大会，本人实际出席 4 次会议，未有委托出席、缺席的情况。出席会议详细情况如下：

                            董事会会议                        股东大会

 独立董事 报告期应出  现场出  以通讯方  委托出席  缺席  报告期应  实际出席
  姓名    席会议次数  席次数  式参加次    次数    次数  出席会议    次数

                                数                        次数

 陈立平      7        0        7        0      0        4        0

    作为独立董事，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。

    通过实地考察、调研等方式，本人对于云南商业相关业务有较深的了解，作为商业消费零售专业领域的独立董事，本人持续关注公司云南商业业务的发展状况，在审议定期报告中的云南商业业务部分内容时，本人充分分析当下的宏观经济对商业零售、地产租赁等方面的影响，提出自己的一些专业意见，结合自己的专业知识，积极履行独立董事的责任。

    （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

    董事会专门委员会      应出席次数  实际出席次数  委托出席次数  缺席次数

    战略与投资委员会          1            1            0          0

        审计委员会              6            6            0          0

提名委员会（本人担任召集人）    4            4            0          0

    薪酬与考核委员会          1            1            0          0

    独立董事专门会议          1            1            0          0

    1.战略与投资委员会

    报告期内，公司战略与投资委员会共计召开 1 次会议，本人作为委员实际出
席 1 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人根据公司实际情况，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求对公司 2022 年度董事会工作报告、2022 年度经营管理工作报告及 2023 年工作重点、使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项、2023 年一季度经营管理工作报告进行审议并同意提交董事会审议。

    2.审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人作为委员实际出
席 6 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报告、投资性房地产公允价值咨询结果及影响、计提信用减值准备和资产减值准备、内部控制自我评价报告、续聘年报审计机构及内控审计机构、更换财务负责人等事项进行了专向讨论和审议。2023年度工作期间，本人作为审计委员会委员，与公司审计部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨论，切实履行审计委员会委员职责。

    3.提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会共计召开 4 次会议，本人作为召集人实际
出席 4 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人根据公司提名及聘任董事、高级管理人员及相关人员的实际需要，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求对公司高级管理人员聘任事项进行审议，并同意将提名人选提报至公司董事会审议。本人作为提名委员会召集人，在提名委员会 2023 年度的工作中，就各次提名委员会的提名候选人与公司管理层进行过沟通与认真讨论，充分履行了提名委员会召集人的责任。本人对公司聘任财务负责人及其他高级管理人员、董事会换届选举提名非独立董事及独立董事候选人等事项均发表了同意的意见。
    4.薪酬与考核委员会

    报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人实际出席 1 次，
未有委托他人出席或缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬 2022 年度执行情况进行了核查及审议，对购买董事、监
事及高级管理人员责任保险相关事项进行了讨论与审议。

    5.独立董事专门会议

    公司根据最新的《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》并新制定了《独立董事专门会议制度》，报告期内，独立董事专门会议共举行了1 次会议，本人实际出席 1 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人同意会议审议的关于选举第十一届董事会独立董事专门会议召集人、续聘年报审计机构及内控审计机构事项。本人在会议上就独立董事制度改革之后履职方式的想法与其他独立董事及董事会秘书进行了探讨和交流。本人希望能够有效发挥自己在商业零售领域的专业知识，更好地为公司云南地区商业业务的发展建言献策，促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升，使独立董事专门会议充分发挥作用。

    （三）发表独立意见情况

    2023 年，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审
核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体如下：

 序      日期        会议届次          发表独立意见事项      发表独立

 号                                                            意见类型

 1  2023 年 3 月  第十届董事会第  关于聘任公司财务负责人的独    同意

        14 日      二十六次会议  立意见

    2023 年 4 月                  对《关于子公司 2023 年度日常  事前认可

 2      25 日                      关联交易预计的议案》的事前认    同意

                                  可意见

                                  关于控股股东及其他关联方占

                                  用公司资金和公司累计及当期    同意

                                  对外担保情况的专项说明和独

                                  立意见

                                  关于公司 2022 年度利润分配预    同意

                  第十届董事会第  案的独立意见

                  二十七次会议暨  关于公司 2022 年度内部控制自    同意

 3  2023 年 4 月  2022 年度董事会  我评价报告的独立意见

        26 日                      关于 2022 年度计提信用减值准    同意

                                  备和资产减值准备的独立意见

                                  关于确认 2022年度董事、监事、  同意

                                  高级管理人员薪酬的独立意见

                                  关于 2023 年度为子公司债务融    同意

                                  资提供担保额度的独立意见

                                  关于全资子公司 2023 年度为客    同意

                                  户提供阶段性融资担保的独立


                                  意见

                                  关于使用部分自有资金进行证

                                  券及理财产品投资事项的独立    同意

                                  意见

                                  关于对子公司 2022 年度日常关

                                  联交易