我爱我家:我爱我家2023年度独立董事述职报告(陈苏勤)

【摘要】我爱我家控股集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（陈苏勤）本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2023年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所...

            我爱我家控股集团股份有限公司

          2023 年度独立董事述职报告（陈苏勤）

    本人作为我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，2023 年度在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

    一、基本情况

    本人陈苏勤，女，工商管理硕士，高级经济师。历任海通证券股份有限公司总部多个部门总经理，海通新能源产业基金董事长，海通众投金融服务有限责任公司董事长，海通创新资本管理有限公司董事长，海通证券董事总经理，中科招商投资管理公司联席总裁等职务。2021 年 8 月至今兼任浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任我爱我家独立董事。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本人对自身独立性情况进行了自查。经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。本人已将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。

    二、独立董事年度履职情况

    （一）出席董事会以及股东大会情况

    报告期内，公司共召开 7 次董事会，本人实际出席 7 次会议；公司共召开 4
次股东大会，本人实际出席 4 次会议，未有委托出席、缺席的情况。出席会议详细情况如下：


                          董事会会议                        股东大会

独立董事 报告期应出  现场出  以通讯方  委托出席  缺席  报告期应  实际出席
 姓名    席会议次数  席次数  式参加次    次数    次数  出席会议    次数

                                数                        次数

 陈苏勤      7        0        7        0      0        4        0

    作为独立董事，本人按时参加公司召开的所有董事会、股东大会，在每次召开会议前，公司董事会秘书及董事会办公室按照要求向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，与公司董事、经营管理层保持充分沟通，参与讨论并提出一些合理化建议，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断，经过思考审慎行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对公司董事会各项议案均表示赞成，未有提出异议、反对和弃权的情形。

    （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

    董事会专门委员会      应出席次数  实际出席次数  委托出席次数  缺席次数

    战略与投资委员会          1            1            0          0

      审计委员会              6            6            0          0

      提名委员会              4            4            0          0

薪酬与考核委员会（本人担任      1            1            0          0

        召集人）

    独立董事专门会议          1            1            0          0

    1.战略与投资委员会

    报告期内，公司战略与投资委员会共计召开 1 次会议，本人作为委员实际出
席 1 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人根据公司实际情况，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求对公司 2022 年度董事会工作报告、2022 年度经营管理工作报告及 2023 年工作重点、使用部分自有资金进行证券及理财产品投资事项、2023 年一季度经营管理工作报告进行审议并同意提交董事会审议。

    2.审计委员会

    报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，本人作为委员实际出
席 6 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对公司 2022 年年度、2023 年第一季度、2023 年半年度、2023 年第三季度财务报告、投资性房地产公允价值咨询结果及影响、计提信用减值准备和资产减值准备、内部控制自我评价报告、续聘年报审计机构及内控审计机构、更换财务负责人等事项进行了专向讨论和审议。2023年度工作期间，本人与公司内部审计部及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨论，切实履行审计委员会委员职责。

    3.提名委员会

    报告期内，公司董事会提名委员会共计召开 4 次会议，本人作为委员实际出
席 4 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人根据公司提名及聘任董事、高级管理人员及相关人员的实际需要，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求对公司高级管理人员聘任事项进行审议，并同意将提名人选提报至公司董事会审议。本人在提名委员会 2023 年度的工作中，就各次提名委员会的提名候选人与公司管理层进行过沟通与认真讨论，充分履行了提名委员会委员的责任。本人对公司聘任财务负责人及其他高级管理人员、董事会换届选举提名非独立董事及独立董事候选人等事项均发表了同意的意见。本人高度重视对公司财务负责人、董事会秘书等关键核心岗位高级管理人员的选聘及审核，支持公司根据战略及发展要求适时引入高端人才，同时督促公司管理层团队勤勉尽责履职，共同促进公司稳定健康发展。

    4.薪酬与考核委员会

    报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，本人实际出席 1 次，
未有委托他人出席或缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会召集人，根据公司实际情况，严格按照《董事会专门委员会议事规则》的相关要求，对董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬 2022 年度执行情况进行了核查及审议，对购买董事、监事及高级管理人员责任保险相关事项进行了讨论与审议，充分发挥薪酬与考核委员会召集人的职责。

    5.独立董事专门会议

    公司根据最新的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》修订了《独立董事工作制度》并新制定了《独立董事专门会议制度》，报告期内，独立董事专门会议共举行了1 次会议，本人实际出席 1 次会议，未有委托他人出席或缺席情况。本人同意会议审议的关于选举第十一届董事会独立董事专门会议召集人、续聘年报审计机构及内控审计机构事项。同时在会议上根据本人在其他上市公司担任独立董事的履职情况及现场办公经验做了分享，对独立董事履职规划与安排提出了建议，如前往公司的一线办公及经营场所开展实地调研、深入云南区域考察商业资产相关情况等，并与董事会秘书就独立董事制度改革后如何进一步帮助独立董事履职，更好地符合《上市公司独立董事管理办法》的相关要求进行了沟通与交流。本人始终坚持运用专业知识促进公司董事会的科学决策，促进公司管理水平提升，使独立董事专门会议充分发挥作用。

    本人于 2023 年 10 月赴杭州参加深圳证券交易所举办的第 135 期上市公司独
立董事培训班（后续培训），通过培训和学习，更全面、系统地学习独立董事制度改革后相关配套法律法规及有关修订情况，更好地理解改革方向和制度要求，以便尽快适应改革变化，增强合规意识，提高履职能力。同时，通过与参加同期培训的其他上市公司独立董事进行交流与探讨，进一步增强了风险责任意识，不断提高独立董事履职能力。

    （三）发表独立意见情况

    2023 年，本人发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，
并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体如下：

 序      日期        会议届次          发表独立意见事项      发表独立

 号                                                            意见类型

 1  2023 年 3 月  第十届董事会第  关于聘任公司财务负责人的独    同意

        14 日      二十六次会议  立意见

    2023 年 4 月                  对《关于子公司 2023 年度日常  事前认可

 2      25 日                      关联交易预计的议案》的事前认    同意

                                  可意见

                  第十届董事会第  关于控股股东及其他关联方占

                  二十七次会议暨  用公司资金和公司累计及当期    同意

    2023 年 4 月  2022 年度董事会  对外担保情况的专项说明和独

 3      26 日                      立意见

                                  关于公司 2022 年度利润分配预    同意

                                  案的独立意见

                                  关于公司 2022 年度内部控制自    同意


                                  我评价报告的独立意见

                                  关于 2022 年度计提信用减值准    同意

                                  备和资产减值准备的独立意见

                                  关于确认 2022年度董事、监事、  同意

                                  高级管理人员薪酬的独立意见

                                  关于 2023 年度为子公司债务融    同意

                                  资提供担保额度的独立意见

                                  关于全资子公司 2023 年度为客

                                  户提供阶段性融资担保的独立    同意

                                  意见

                                  关于使用部分自有资金进行证