雷赛智能:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002979证券简称：雷赛智能公告编号：2024-016深圳市雷赛智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市雷赛智能控制股...

证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2024-016
          深圳市雷赛智能控制股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知于
2024 年 4 月 15 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。
会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

  公司总经理李卫平先生就《2023 年度总经理工作报告》向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

  《2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司同日披露于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  公司《 2023 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；公司《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现营业收入 1,415,367,674.51 元，比去年同期增长 5.79%，实现归属于上市公司股东净利润 138,568,942.32 元，比去年同期减少 37.10%。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 138,568,942.32 元，母公司实现净利润 138,417,590.15元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法
定盈余公积 13,841,759.01 元，加上年初未分配利润 555,750,874.29 元，减去2023 年已实际分配的现金股利 92,312,652.90 元，本年度累计可供股东分配的利润为 588,165,404.70 元。

  公司 2023 年度利润分配预案为：

  拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

  如在利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变，相应调整分配总额。

  本预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，具备合法性、合规性与合理性，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
  本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，监事会发表了审核意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具《2023 年
度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 ， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

  经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用，授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘 2024年度审计机构的公告》。

  本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

  《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司 2023 年实际发生日常关联交易情况以及 2024 年业务发展的需要，
公司拟对 2024 年日常关联交易进行预计，预计 2024 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 8,500.00 万元（含税）。


  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议一致同意并提
交 董 事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。（关联董事
李卫平先生、施慧敏女士回避表决）

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

  为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2024 年度向银行等金融机构申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币 12 亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议之日起一年内循环使用。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公
司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  本议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，监事会发表了审核意见。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十二、全体董事审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  2023 年度，公司董事薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节“公司治理”。
2024 年 度 ， 董 事 薪 酬 方 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年董监高薪酬方案》。

  12.1 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。（关联董事
李卫平先生、田天胜先生、游道平先生回避表决。）

  12.2 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。（关联董事
施慧敏女士回避表决。）

  12.3 关于独立董事薪酬的议案

  表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通