新化股份:新化股份关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

【摘要】证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2024-024转债代码：113663转债简称：新化转债浙江新化化工股份有限公司关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

 证券代码：603867      证券简称：新化股份      公告编号：2024-024
 转债代码：113663        转债简称：新化转债

            浙江新化化工股份有限公司

    关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日
召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事胡建宏不再担任董事会审计委员会委员，由公司独立董事李春光担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：

    调整前：

  审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、胡建宏

    调整后：

  审计委员会：马文超（主任委员）、翁建全、李春光

  特此公告。

                                  浙江新化化工股份有限公司董事会

                                                  2024年4月26日