志邦家居:四届监事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2024-020志邦家居股份有限公司四届监事会第二十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：603801          证券简称：志邦家居        公告编号：2024-020
            志邦家居股份有限公司

      四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十一次会议于
2024 年 4 月 25 日下午 15：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼101会议室召开，会议通知于 2024 年4月 10日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过《2023年度财务决算报告》

  经审核，监事会认为该报告客观反映了公司 2023 年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

  经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、
公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    （四）审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》

  经审核，监事会认为 2023 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的预计范围内；公司预计涉及的 2024 年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

    （五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    （六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。


  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

    （七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至
2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
合理性。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    （八）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

  经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  经审核，监事会认为公司开展外汇衍生品交易业务，能够降低汇率波动风险，控制经营风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    （十）审议通过《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

  经审核，监事会认为本次预计 2024 年度金融机构申请综合敞口授信额度，
是为满足相关子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
    （十一） 审议通过《关于2023年度报告全文及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

    （十二） 审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》

  经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    （十三） 审议通过《关于确认2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议
    案》

  根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

  13.1 审议通过《李玉贵 2023 年度薪酬》

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。


  关联监事李玉贵回避表决。

  13.2 审议通过《蒯正刚 2023 年度薪酬》

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  关联监事蒯正刚回避表决。

  13.3 审议通过《耿雪峰 2023 年度薪酬》

  关联监事耿雪峰回避表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告》。

    （十四） 审议通过《关于2024年度一季度报告的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2024 年度一季度报告》。

  特此公告。

                                          志邦家居股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 25 日