南天信息:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2024-024云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

    证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2024-024

  云南南天电子信息产业股份有限公司

    第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以
 邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以
 通讯方式召开。

    （三）会议应到董事九名，实到董事九名。

    （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议《南天信息 2024 年第一季度报告》；

    表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

    表决结果：审议通过。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

    （二）审议《关于修改<南天信息各治理主体经营管理事项权责
清单（试行）>部分事项的议案》。

  为进一步完善内部控制体系，开展合规管理体系建设，持续提升企业治理能力和治理水平，结合公司实际情况，对《南天信息各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》部分事项进行修订和完善。
  表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  三、备查文件

  （一）南天信息第九届董事会第八次会议决议；

  （二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。

  特此公告。

                          云南南天电子信息产业股份有限公司
                                      董  事 会

                                二 0 二四年四月二十五日