开山股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2024-023开山集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。开山集团股份有限公司（以下...

证券代码：300257        证券简称：开山股份        公告编号：2024-023
              开山集团股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会
第二十六次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十六次会议通知已于 2024年 4 月 9 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

  经审议，董事会一致认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司《2024 年第一季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                                开山集团股份有限公司
                                                      董事  会

                                              二〇二四年四月二十五日