捷安高科:第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300845证券简称：捷安高科公告编号：2024-041郑州捷安高科股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况郑州...

证券代码：300845            证券简称：捷安高科    公告编号：2024-041
                郑州捷安高科股份有限公司

              第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25
日在公司会议室以现场加远程方式召开。

  本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中张俊先生、孙庆华女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议：

  （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司
        监事会

      2024 年 4 月 26 日