福达合金:第七届董事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2024-020福达合金材料股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：603045        证券简称：福达合金        公告编号：2024-020
          福达合金材料股份有限公司

      第七届董事会第九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日以专
人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第九次会议的通知，
并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董
事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2023 年度总经理年度工作报告的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3.审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
    4.审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》


  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-22）。

    6.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-23）。

    7.审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    8.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
    9.审议通过《对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》。

    10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-24）。

    11.审议通过《关于会计估计变更的议案》


  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-25）。

    12.审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

    13.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  关联董事王达武回避表决。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-027）。

    14.审议了《关于 2024 年度董监高薪酬的议案》

  表决情况：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案全体董事需回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    15.审议通过《独立董事专门会议工作制度》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《独立董事专门会议工作制度》。

    16.审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

  会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告，具体内容请详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的信息。

  特此公告。

                                            福达合金材料股份有限公司
                                                  2024 年 4 月 26 日