雅博股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002323证券简称：雅博股份公告编号：2024-015山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况山...

 证券代码：002323        证券简称：雅博股份    公告编号：2024-015
          山东雅博科技股份有限公司

      第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2024年4月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2024年4月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024年一季度报告》；

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  经审核，我们认为：董事会编制和审核《2024年一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年一季度报告》。

    （二）审议通过了关于《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。


  具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

    三、备查文件

  1、山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                      山东雅博科技股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 26 日