建发合诚:建发合诚第四届监事会第十八次会议决议公告

【摘要】证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2024-024建发合诚工程咨询股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2024-024
        建发合诚工程咨询股份有限公司

      第四届监事会第十八次会议决议公告

  监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024 年第一季度报告》。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权


  监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2024-026）

  特此公告。

                                        建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                  监事  会

                                            二〇二四年四月二十六日