吉翔股份:吉翔股份关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603399证券简称：吉翔股份公告编号：2024-032锦州永杉锂业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：6 0 3399      证券简称：吉翔股份    公告编号：2024-032
          锦州永杉锂业股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议已审
      议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交
      股东大会审议。

    《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司子公司
      湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）正常生产经营行为，
      以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的
      持续经营能力产生不良影响。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 25 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，具体请见公司
于 2024 年 4 月 26 日披露的董事会、监事会会议决议公告。上述议案尚需提交股
东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  独立董事意见：公司已事先向我们提交了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，并在取得我们事前认可后提交了董事会审议。我们认为，上述交易均为公司子公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的决策、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。


          （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

  关联交易类别          关联人        2023 年预计  2023 年实际发生金  预计金额与实际发生金额
                                          金额            额              差异较大的原因

                  巴斯夫杉杉电池材料                                  2023 年度锂盐行业价格下
                                                        4,437.40 万元

                  有限公司                                            跌速度超预期，一方面，公
公司控股子公司永  巴斯夫杉杉电池材料  出售商品发                    司为减少价格波动风险，适
杉锂业向关联方出                      生额不超过      6,270.95 万元  量增加加工业务占比，导致
                  （宁乡）有限公司

售商品及提供劳务                      70,000 万元                      交易额降低；另一方面由于
                  巴斯夫杉杉电池材料                                  市场下行，客户采购量相应
                                                            97.80 万元

                  （宁夏）有限公司                                    减少。

                  巴斯夫杉杉电池材料                                  2023 年度企业生产及销售
                                                        6,194.69 万元

公司控股子公司永  有限公司                                            周转加快，企业根据实际生
杉锂业向关联方采                          无                        产销售情况，向关联方采购
购原材料          巴斯夫杉杉电池材料                                  材料作为公司原材料补充，
                                                          580.19 万元

                  （宁夏）有限公司                                    以维持公司正常经营。

            （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                占同  本年年初至披

关联交  关联方名  本次预计金  类业  露日与关联人  上年实际发生金  占同类  本次预计金额与上
易类别      称        额      务比  累计已发生的        额        业务比  年实际发生金额差
                                                                      例（％）  异较大的原因
                                例（%）  交易金额

向 关 联  巴斯夫杉                                                            2023 年度锂盐行业
        杉电池材                                                            价格已大幅调整，
方 销 售  料有限公  30,000 万元    20  2,458.40 万元  10,816.14 万元    6.01

商品    司及其子                                                            预计 2024年市场产
        公司                                                                能释放，供需关系

        巴斯夫杉                                                            将有所变化，在客
向 关 联  杉电池材

方 采 购  料有限公  20,000 万元    10            0  6,861.83 万元    5.26  户加大业务量的情
原材料  司及其子                                                            况下，预计涉及交
        公司                                                                易金额将会增加。

          二、关联方介绍和关联关系

        名称              巴斯夫杉杉电池材料有限公司

        企业性质          有限责任公司


 注册地址          长沙高新开发区金洲大道 90 号

 注册资本          57884.5492 万元

 法定代表人        MICHAEL RUDOLF BAIER

 统一社会信用代码  91430100755814344K

 经营范围          一般项目：自然科学研究和试验发展；电子专用材料研
                    发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技
                    术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；储
                    能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                    流、技术转让、技术推广；新能源汽车废旧动力蓄电池
                    回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术进出口；
                    货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房
                    租赁；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；
                    塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
                    （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                    经营活动）

 关联关系说明      公司董事长兼总经理杨峰为巴斯夫杉杉电池材料有限公
                    司董事。

    三、关联交易主要内容和定价政策

  公司子公司永杉锂业预计在 2024 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司销售锂盐产品，预计发生额 30,000 万元;预计在 2024 年向关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其子公司采购原材料，预计发生额 20,000 万元。与关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平、公开、公正的原则，不存在利益输送、损害股东利益等现象。

    四、交易目的及交易对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

  2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。


  3、关联交易对公司独立性的影响：关联方巴斯夫杉杉电池材料有限公司为公司子公司永杉锂业战略投资人，上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

  特此公告。

                                            锦州永杉锂业股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 26 日