国药一致:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000028、200028证券简称：国药一致、一致B公告编号：2024-26国药集团一致药业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2024-26

            国药集团一致药业股份有限公司

          第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第九届监事会第十五次会议于2024年4月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月24日在深圳以现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第二十次会议。
  一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年第一季度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度ESG报告》

  《公司2023年度ESG报告》已于同日披露于巨潮资讯网。

  特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会
                  2024年4月26日