纽威股份:纽威股份第五届董事会第十三次会议决议的公告

【摘要】证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2024-035苏州纽威阀门股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603699      证券简称：纽威股份      公告编号：临 2024-035
          苏州纽威阀门股份有限公司

      第五届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2024 年 04 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，
亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

  1、 审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

  本议案提交董事会审议前，已经过公司第五届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                          苏州纽威阀门股份有限公司
                                                    董事会

                                              2024 年 04 月 26 日