豪尔赛:2023年度董事会工作报告

【摘要】 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深...

                豪尔赛科技集团股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作汇报如下：

    一、2023 年公司经营情况

  在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，并积极探索新的发展领域，形成“智慧光艺”“智慧文旅”和“智慧城域”三大智慧业务板块，并在此基础上利用数字技术，搭建“HAO 数字孪生融合网络平台”。此外，公司积极开拓新能源领域，成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”），开展重卡换电业务，推动公司业务的绿色化、数字化发展。至此，公司形成了以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向。

  报告期内，公司实现营业总收入为53,811.49万元，较去年同期增长32.21%；
营业利润为 2,225.05 万元，较去年同期增长 111.81%；利润总额为 2,111.60 万元，
较去年同期增长 111.18%；归属于上市公司股东的净利润为 1,780.73 万元，较去年同期增长 111.44%。经营业绩较上年同比变动的主要原因有：公司认购的共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）投资的绍兴中芯集成电路制造股份有限公
司（现改名为“芯联集成电路制造股份有限公司”）于 2023 年 5 月 10 日在上海
证券交易所科创板上市，报告期内公司确认了相应股权投资基金的公允价值变动收益，导致本报告期非经常性损益、净利润较上年同期大幅提高；报告期内，公司以照明工程为主要业务，同时积极拓展新业务领域，形成以“智慧+”总体战
略布局为引领、“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的发展战略；报告期内，公司加强应收账款管理，通过建立明确的政策和流程、与客户建立良好关系、规范客户信用管理等方式，有效地降低企业应收账款回收风险，减少坏账，从而提高公司运营效率。

    二、经营工作情况

  （一）智慧光艺璀璨夺目，豪尔赛之光闪耀盛会

  2023 年，我国相继成功举办了成都第 31 届世界大学生夏季运动会和杭州第
19 届亚运会两大运动盛会，向世界奉献了一场场独具中华魅力、展现大国风采的运动盛宴，其中的灯光更是为盛会增添了绚丽色彩。豪尔赛承建了成都大运会主场馆——东安湖体育公园的照明系统，并圆满完成大运会主场馆建设及保障任务，智慧光芒点亮青春赛场。东安湖体育公园包含“一场三馆”，豪尔赛以光为媒，用智慧科技和精湛工艺编织出五彩光衣，让夜晚的“一场三馆”呈现出迥然不同的建筑风貌，既保留了场馆本身极富未来科技感的建筑特色，同时又赋予动态唯美，将律动的青春和昂扬的活力幻化为灵动的光影，使场馆本身更具鲜活色彩，与活力无限的青春光芒相映成辉，汇聚成独属于成都大运盛会的耀眼“蓉”光，为成都点缀了一袭璀璨绚烂。杭州亚运会上，豪尔赛分别承建了杭州钱江新城照明提升项目、羊山攀岩中心智慧光艺项目，并承接了南山路、西湖大道等杭州核心城市脉络的夜景照明提升和沿线景观亮化任务。在杭州钱江新城，豪尔赛运用宏观统筹规划和多维智慧分析点亮滨江夜景，让钱江新城的绮丽姿态成为了亚运盛会开、闭幕式的点睛亮点，展现杭城古都文脉与现代文明的交相辉映；在绍兴柯桥羊山攀岩中心，豪尔赛凭借技术创新和工艺把控，艺术性地凸显场馆如“蚕茧”一般轻盈通透的造型肌理，以光编织梦想摇篮，见证中国攀岩队“破茧”、实现亚运金牌零的突破；在杭州重点迎宾道路，豪尔赛因地制宜实现了南山路、西湖大道等杭州核心城市脉络的夜景照明提升和沿线景观亮化，向海内外宾客呈现杭城庄重雅致、热情好客的办会氛围。豪尔赛以光之笔绘就绚丽杭城，让智慧之光华美绽放杭州亚运会，擎动城市高质量发展。“办好一次会，搞活一座城”，在习近平总书记的指示精神引领下，豪尔赛以智慧光艺为重大国家盛会保驾护航、增光添彩，凭借自身卓越的艺术呈现和技术落地，精益求精打造每一个项目，持续赋能城市发展。


  （二）智慧文旅引领夜游新风尚，豪尔赛之光点亮“夜经济”

  报告期内，在第七届中国文旅大消费年度峰会暨“龙雀奖”系列数字藏品颁奖盛典上，豪尔赛的《缘梦·台儿庄古城》项目荣获备受业界关注的“2023 龙雀奖榜单”中的“文旅内容类总榜”“最佳夜游演艺制作项目”奖项，这是公司继北京《缘梦·夜游体验记》项目后再次斩获“龙雀奖”。此外，《缘梦·台儿庄古城》项目还荣获“2023 DTA 数字旅游奖”“DTA 产品创新奖”，DTA 数字旅游奖由环球旅讯主办，以全局、客观、专业视角评选出旅游行业最具代表性的优秀创新案例，代表了项目在产品创新、价值创造、文化创意等方面得到权威认可。《缘梦·台儿庄古城》项目是豪尔赛为山东台儿庄古城量体打造的沉浸类特色夜游产品，通过多元展示载体和表现手法，为古城打造沉浸式光影空间与观演体验，使古城夜游氛围更具层次感和记忆点，助力景区流量持续突破。2023 年中秋、国庆双节期间，福建南安消费季活动盛大开启，豪尔赛为南安打造的智慧之光助力提升城市品质、打造展示窗口、引领生活风尚，成为了此次活动大幕拉开时点亮的唯美“聚光灯”。豪尔赛为南安西溪两岸项目注入的科技创新力量、塑造的艺术展示空间成为了此次活动的重要看点和吸睛亮点，将项目成功打造为南安新兴网红“夜”态场景目的地，引领了当地夜体验新形态和夜生活新潮流。豪尔赛作为文旅产业的光影缔造者和情境创造者，一直以来凭借技术实力与创新优势，深耕“夜游”和“沉浸式”文旅业态，融会文化之魂与科技之策，打造具有丰富内涵和高开发潜力的文旅 IP，以豪尔赛智慧之光重塑产业价值、激活产业活力，点燃“夜经济”。

  （三）智慧城域加速推进，HAO 平台持续升级

  HAO 平台是以大数据为基础，以智慧科技为手段，为客户提供高品质保障的全流程服务平台。目前，公司在物联网平台基础上，继续研究开发视频 AI 算法，逐步完善新能源物流管理、能源和碳管理等应用平台，为智慧城域建设、运维和运营提供数字化整体解决方案，HAO 平台已在智慧园区、智慧校园、智慧社区等项目中落地应用，提供人脸检索公有云、视频应用支撑、可信 API 访问
控制、AI 算法公有云等服务。公司将不断迭代升级 HAO 平台，持续完善 AI 算
法平台和数据中台建设，秉承开放合作的态度，与阿里云、腾讯、新华三等合作伙伴巩固合作关系，构建智慧城域生态圈，协同产业上下游共同合作，通过产品
共享、价值共享和能力共享赋能合作伙伴，携手为城市数字经济发展提供专业化服务。

  （四）豪能汇新能源逐梦绿电，共筑“双碳”之路

  公司全资子公司豪能汇新能源“旗开得胜，使命必达”2023 年出征仪式在京成功举办，全体员工豪情万丈、充满信心地开启逐梦绿电之旅。豪能汇新能源公司聚焦于绿电交通智慧能源解决方案，基于由重卡换电运营、电池资产管理、光储充一体化、锂电池梯次利用与回收及 HAO 生态大数据平台组成的综合管理服务体系，构建智慧能源产业链闭环式生态圈，助力中国新能源产业高质量发展。在能源转型大势所趋和政策利好的形势下，豪能汇新能源公司积极布局、全力推进，报告期内，豪能汇新能源公司加快布局重卡换电业务，先后在山西、河北、内蒙古等地布局建设换电站并为新能源车辆设备提供换电服务。截至报告期末，公司已完成建设运营 3 座重卡换电站，在建 3 座重卡换电站。成功建设运营的换电站项目，为智能化、自动化零碳运输树立了良好的标杆和榜样，为公司重卡换电业务的快速发展打下了坚实的基础。报告期内，豪能汇新能源公司与阳泉盂县签订了新能源重卡换电站合作项目，将分阶段独立开发、建设、经营盂县 100座新能源重卡换电站，助力盂县加速优化产业发展生态，全面提升产业能级。同时，豪能汇新能源公司在太原、长治、晋城、朔州等地投资的重卡换电站也已启动建设，未来公司将在山西等重点区域加速发展，构筑山西绿电交通运输网，推动山西达成千万吨级碳减排。公司将以全国“百城万站”为总体目标，加快产业布局，实现快速发展。此外，豪能汇新能源公司不断拓展新能源产业链，以电池资产管理创新模式建立低成本的电池体验，为重卡车辆高效运行提供可靠保障，实现电池生命周期价值最大化；打造“三网合一”的新型电力系统，即重卡充换电服务网、清洁能源微电网、移动分布式储能网；围绕锂电池全生命周期价值链，打通电池梯次利用和循环利用的多元化应用场景，达成锂电资源化、体系化互通，实现电池价值和经济效能最大化，促进环境保护、资源节约、节能减排和绿色经济发展。

  报告期内，豪能汇新能源公司发布了品牌文化体系，以“相互赋能，共筑双碳之路”作为核心价值观，以“用绿电连接世界”作为企业使命，以品牌文化力量驱动发展引擎，持续夯实核心竞争力，助力国家新能源产业发展。报告期内，
豪能汇新能源与重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司的全资子公司重庆三峡绿动能源有限公司合资成立北京长江豪能汇新能源科技有限公司，在清洁电力、绿色物流、电动重卡及其充换电设施的服务升级、储能利用及资产管理数字能源运营平台等方面开展合作，实现优势互补、资源共享，促进双方企业更快更好地发展。未来，豪能汇新能源公司将继续深耕新能源领域，不断开拓业务边界，凭借自身“管理、资源、人才、技术、平台”的优势，紧抓行业政策利好，快速行动，抢占先机，树立在行业中的地位，助力经济社会发展全面绿色转型与国家“双碳”目标实现。

  （五）蹄疾步迅，高质量完成和承接一批重点照明工程项目

  截至披露日，公司完成和承接一批重点照明工程项目，分别是：南安市西溪两岸夜经济生活基础设施提升工程、中国第二历史档案馆新馆项目泛光照明项目、新国展二期项目(展览中心等 4 项)泛光照明工程(二标段)专业分包项目、足球中心项目一期景观照明工程专业承包项目、信阳 CAZ 西片区、CAZ 双创产业园项目、科创未来中心项目夜景照明设计、中关村工业互联网产业园 605 地块、自贸区临港新片区 PDC1-0102 单元 NNW-C4E-01 街坊地块项目泛光照明专项设计、永诚大厦（上海世博 A03C-01 地块）建设项目泛光照明工程、华峰集团研发总部项目泛光照明工程、湖南大学无锡智能控制研究院科研用房项目、郑州海昌海洋公园项目（二期）泛光照明方案至施工图设计、鄂州市文化中心、体育中心、会展中心 PPP 项目文化中心项目泛光照明设计、上海市长宁区临空经济园区 1号地块联影智慧医疗园新建项目泛光照明专业工程、鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园区商业综合体建设项目外立面泛光照明设计、黔江区濯水景区业态提升项目、黔阳古城文创旅游开发建设项目工程总承包（一期）项目古城亮化一期、金外滩国际广场 2023 年度维保等。

  （六）协同育人，继续深入开展产学研用合作

  报告期内，“复旦大学·豪尔赛  产学合作协同育人基地”在豪尔赛北京总部隆重成立，校企双方将在基地建设、人才培养、科学研究等方面开展多元合作，共同推动产学深入融合与协同发展。此外，公司延续 2012 年以来设立的“复旦大学·豪尔赛奖学金、奖教金”，继续为照明人才的培养和发展承担社会责任，贡献豪尔赛力量。公司始终坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是
第一动力”，积极深入开展校企合作，促进行业人才培养和技术进步，推动照明行业持续向好发