兴化股份:关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告

【摘要】股票代码：002109股票简称：兴化股份编号2024-022陕西兴化化学股份有限公司关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联...

股票代码：002109              股票简称：兴化股份                  编号 2024-022
            陕西兴化化学股份有限公司

 关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主营业务为甲醇、合成氨、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、乙醇等产品的生产及销售。具体包括：

    陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”或“子公司”）的主营业务为甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵的生产、销售等。

    陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”或“子公司”）的主营业务为油品、基础润滑油、乙二醇、乙醇、低炭混合醇、烯烃、芳烃、硫磺、煤焦油等化工产品的生产、经营、销售等。

    陕西延长石油兴化新能源有限公司（以下简称“兴化新能源”或“子公司”）的主营业务为乙醇、醋酸甲酯的生产、销售等。

    由于行业特点和市场方面的原因，预计公司及子公司2024年度与关联方陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）及其子公司陕西兴化机械制造有限公司（以下简称“兴化机械制造公司”）、陕西延长石油财务有限公司（以下简称“延长财司”）、陕西延长石油矿业有限责任公司煤炭运销分公司（以下简称“矿业公司”）、陕西延长青山科技工程股份有限公司（以下简称“青山科技”）、陕西延长石油物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）及其子公司、陕西延长石油物资集团有限责任公司（以下简称“物资集团”）及其子公司、陕西延长石油榆
林凯越煤化有限责任公司（以下简称“凯越煤化”）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其所属单位发生日常关联交易，关联交易预计总金额240,845.50万元，2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为207,558.93万元。

    1、公司于2024年4月24日召开的第七届董事会第三十四次会议，以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》。

    2、在审议上述议案时，公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对此表决进行了回避，其余董事全部同意。本次董事会会议召开前，独立董事召开专门会议对该议案进行了认可，并同意提交董事会进行审议。

    3、上述关联交易事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方能生效，届时关联股东延长集团、兴化集团需对此项议案回避表决。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                          单位：万元

  关联交                关联交易内  关联交易  合同签订金  截至披露  上年发生

  易类别    关联人        容      定价原则  额或预计金  日已发生    金额

                                                  额        金额

          兴化集团      采购物资  市场价格    5,700.00    419.73    4,819.18

          矿业公司      采购物资  市场价格  132,744.00  26,025.10  87,271.87

  向关联  物资集团及  采购物资  市场价格    16,897.00  10,774.45    9,542.45
  人采购  其子公司

  原材料  凯越煤化    采购物资  市场价格    3,717.00      0.00    2,071.76

          延长集团所  采购物资  市场价格    2,834.00    415.06    1,163.42
          属其他企业

                          小计                161,892.00  37,634.34  104,868.68

          兴化集团    综合服务费  协议定价    1,008.00    323.68    1,294.82

  接受关  兴化集团        劳务    协议定价      800.00    116.86    494.80
  联人提  兴化机械制  维护检修劳  协议定价    1,756.00    489.30    1,688.00
  供的劳  造公司          务

    务    兴化机械制  设备制作及  市场价格    2,100.00    68.29    1,862.32
          造公司        其他劳务

          矿业公司      服务费    协议定价      260.00      0.00    231.47


  关联交                关联交易内  关联交易  合同签订金  截至披露  上年发生
  易类别    关联人        容      定价原则  额或预计金  日已发生    金额

                                                  额        金额

                                    参考市场

          青山科技      劳务    价协商定    10,689.00  1,560.65    8,660.66
                                        价

          物流集团及  运输、装卸  参考市场

          其子公司      劳务    价协商定    11,488.00    354.37    8,537.95
                                        价

          延长集团及  材料、劳务、

          其所属企业  财产保险等  市场价格    2,320.00    16.91    147.79
                          采购

                          小计                  30,421.00  2,930.06  22,917.81

                                      市场价

          兴化集团    销售商品  格、协议    43,296.00  6,014.94  34,298.03
  向关联                              定价

  人销售  兴化新能源  销售商品  市场价格    2,600.00  2,579.51  39,558.71

 产品、商 延长集团及                市场价

    品    其所属企业  销售商品  格、协议      100.00      0.00      55.49
                                      定价

                          小计                  45,996.00  8,594.45  73,912.23

 向关联                承租房产、

 人租入  兴化集团        土地    协议定价      73.47    18.37      73.47
 资产

          兴化集团      出租土地  协议定价      48.52    12.13      48.52
  向关联                出租固定资

  人租出  兴化集团        产      协议定价      93.19    23.30      93.19
  资产

                          小计                    141.71    35.43    141.71

 向关联

 人让渡  兴化集团    商标使用费  协议定价      11.32      2.83      11.32
 资产使
 用权

  同关联  延长财司      利息收入  市场价格      745.00    114.48    760.87
  人发生  延长财司      借款利息  市场价格      685.00    170.36    687.68
  存借款

  业务  延长集团    借款利息  协议定价      880.00    216.25    875.92

注： 2024 年 1 月 29 日经第七届董事会第三十二次会议表决通过了《关于使用募集
资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，兴化化工使用募集资金收购陕
兴化新能源 80%的股权，兴化新能源股权变更已于 2024 年1月 30 日完成工商登记，
成为兴化化工的子公司。故 2024 年度 1 月份兴化新能源仍为公司关联方，发生部分
关联交易。

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                        实际发  实际发  披露日
 关联交    关联人    关联交易内  实际发生金  预计金额  生额占  生额与  期及索
 易类别                  容      额/万元    /万元    同类业  预计金    引
                                                        务比例  额差异

        兴化集团      采购物资      4,819.18  4,360.00  1.47%  10.53%

        矿业公司      采购物资    87,271.87  99,432.00  26.57%  -12.23%

        物资集团及  采购物资    9,542.45  11,244.00  2.91%  -15.13%

        其子公司

 向关联  河南延长销  采购物资    1,557.29  1,557.30  0.47%  0.00%

 人采购  售公司

 原材料  凯越煤化    采购物资    2,071.76  2,122.40  0.63%  -2.39%

                                                                          具体内

        延长集团所                                                        容详见
        属其他企业  采购物资    1,163.42  2,786.00  0.35%  -58.24%  2023

                                            121,501.7                    年 11
                  小计          106