德昌股份:宁波德昌电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：605555证券简称：德昌股份公告编号：2024-015宁波德昌电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：605555        证券简称：德昌股份        公告编号：2024-015
                宁波德昌电机股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

  宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总
数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

  立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业
务收入 17.65 亿元。。

  2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.32 亿
元，2023 年度公司同行业上市公司审计客户 43 家。


          2、投资者保护能力

          截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计

      赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责

      任。

          近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额      诉讼（仲裁）结果

              金亚科技、周旭                    尚余 1,000 多万， 连带责任，立信投保的职业保
  投资者        辉、立信        2014 年报    在诉讼过程中    险足以覆盖赔偿金额，目前生
                                                                  效判决均已履行

                                                                  一审判决立信对保千里在 201
                                                                  6 年 12 月 30 日至 2017 年 12
              保千里、东北证 2015 年重组、2015                  月 14 日期间因证券虚假陈述
  投资者    券、银信评估、立  年报、2016 年报      80 万元      行为对投资者所负债务的 15%
              信等                                                承担补充赔偿责任，立信投保
                                                                  的职业保险 12.5 亿元足以覆
                                                                  盖赔偿金额

          3、诚信记录

          立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29

      次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

          （二）项目成员信息

          1、基本信息

          项目        姓名    注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提

                                  业时间    公司审计时间    业时间    供审计服务时间

        项目合伙人    胡俊杰      2005年      2005年      2010年      2021年

      签字注册会计师  陈炎      2015年      2013年      2012年      2020年

      质量控制复核人  葛伟俊      2000年      1996年      2008年      2023年

          （1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：胡俊杰

              时间                      上市公司名称                    职务

              2021年            宁波合力模具科技股份有限公司        项目合伙人

              2021年            宁波水表（集团）股份有限公司        项目合伙人

          2021年 - 2023年        宁波柯力传感科技股份有限公司        项目合伙人


  2021年 - 2022年        香溢融通控股集团股份有限公司        项目合伙人

  2021年- 2022年          宁波长阳科技股份有限公司          项目合伙人

  2021年- 2023年          宁波德昌电机股份有限公司          项目合伙人

  2021年- 2023年          浙江中科磁业股份有限公司          项目合伙人

  （2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：陈炎

      时间                    上市公司名称                      职务

  2021年-2023年          宁波德昌电机股份有限公司          签字注册会计师

  （3）质量控制复核人近三年从业经历：姓名：葛伟俊

      时间                    上市公司名称                      职务

  2021年-2023年        分众传媒信息技术股份有限公司          签字合伙人

  2021年-2022年          江苏图南合金股份有限公司            签字合伙人

      2023年              苏文电能科技股份有限公司            签字合伙人

      2023年          上海司南卫星导航技术股份有限公司        签字合伙人

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司 2023 年度审计费用为 90 万元（其中财务报表审计费用为 70 万元，内
控审计费用为 20 万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024 年审计费用。


    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况及审核意见

  公司于 2024 年 4 月 14 日召开 2024 年第四次董事会审计委员会会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为立信具有证券业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2024 年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

  （二）董事会审议情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                            宁波德昌电机股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日