三星医疗:三星医疗第六届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：601567证券简称：三星医疗公告编号：临2024-046宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：601567        证券简称：三星医疗      公告编号：临 2024-046
          宁波三星医疗电气股份有限公司

        第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事
8 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

    一、  审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年度总裁工作报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、  审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年度董事会工作报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、  审议通过了关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗 2023 年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗 2023 年度独立董事述职报告（杨华军）》。


  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

    四、  审议通过了关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况的议案

  根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具了专项意见。详见《宁波三星医疗电气股份有限公司关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

  表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，独立董事王溪红、段
逸超、杨华军回避表决。

    五、  审议通过了关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案
  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    六、  审议通过了关于 2023 年度财务报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年年度报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、  审议通过了关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年年度报告》及其摘要。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大
会审议。

    八、  审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-048）。
  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    九、  审议通过了关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    十、  审议通过了关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2023年度内部控制评价报告》。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    十一、 审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-049）。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、 审议通过了关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案


  为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 1,603,350 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

          申请授信单位            授信额度              保证方式

                                  （万元）

  宁波三星医疗电气股份有限公司      650,000  部分以公司及子公司自有资产抵押，
                                                        其余信用担保

    宁波三星智能电气有限公司        200,000  宁波三星医疗电气股份有限公司担保

      宁波明州医院有限公司          40,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

    宁波三星电力发展有限公司        5,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

  NANSEN INSTRUMENTOS DE      32,750    宁波三星医疗电气股份有限公司担保
        PRECIS？O LTDA.

宁波明州康复医疗投资管理有限公司    20,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

        EasyMeter GmbH            5,200    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

  NANSEN COLOMBIAS.A.S.        30,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

 宁波奥克斯智能科技股份有限公司    400,000  宁波三星医疗电气股份有限公司担保

  宁波奥克斯甬能进出口有限公司      20,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

  宁波奥克斯甬能科技有限公司      35,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

 PT CITRASANXING INDONESIA      2,500    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

        Foxytech Sp. z o.o.            3,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

      宁波奥能电气有限公司          100,000  宁波三星医疗电气股份有限公司担保

 Ningbo Sanxing Electric (Sweden)AB    4,900    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

    宁波奥高电力发展有限公司        5,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

            预留额度                50,000    宁波三星医疗电气股份有限公司担保

              合计                1,603,350

  注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请的新增授信额度。

  公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

  上述授信有效期一年，自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股
东大会召开之日止。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-050）。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、 审议通过了关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-051）。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，关联董事郑坚江回避
表决。

  公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。

    十五、 审议通过了关于 2024 年度期货与衍生品业务额度预计的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于2024 年度期货与衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临 2024-052）。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    十六、 审议通过了关于 2023 年度董事薪酬的议案

  根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2023 年度公司非独立董事薪酬如下：

          姓名                      职位                  薪酬（万元）

        沈国英                    董事长                    449.42


        郑坚江                    董事                        0

        程志浩                    董事                      126.56

          郭粟                董事、董事会秘书                127.81

        葛瑜斌              董事、财务负责人                66.24

    易师伟（已离任）            董事、总裁                  650.60

  注：1、郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬；

      2、易师伟先生已于 2024 年 2 月辞去公司董事、总裁职务，并由程志浩先生代理总
裁一职，详见公司披露于上海证券交易所的公告《三星医疗关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：临 2024-018）。

  表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，董事沈国英、程志浩、
郭粟、葛瑜斌回