直真科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：003007证券简称：直真科技公告编号：2024-006北京直真科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会...

证券代码：003007          证券简称：直真科技        公告编号：2024-006
          北京直真科技股份有限公司

        第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室
以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监
事。

  本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。


  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

    （二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：2023 年度，公司监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    （三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

  《2023年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》的相关章节。

    （四）审议通过《关于 2023年度利润分配预案的议案》。

  经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营、财务状况等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，符合有关法律法规和《公司章程》、股东回报规划等规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会进行审议。


  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

    （五）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。
  经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3亿元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2024-010）。

    （七）审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

  经审核，监事会认为：公司对 2024 年度的日常关联交易进行额度预计，属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，相关决策程序符合相关规定的要求，因此，我们同意此日常关联交易预计额度的事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-011）。

    （八）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权
的议案》。

  经审核，监事会认为：本次注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司 2023 年股票期权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职。公司监事会同意此事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2024-012）。
    （九）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

  经审核，监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬方案符合公司薪酬管理制度的相关规定，符合行业平均水平，充分发挥了薪酬的激励效应。2024 年度，在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

  鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会进行审议。

    （十）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。

                                    北京直真科技股份有限公司监事会
                                                    2024年 4月 26日