直真科技:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：003007证券简称：直真科技公告编号：2024-015北京直真科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经北京直真科技股...

证券代码：003007            证券简称：直真科技          公告编号：2024-015

            北京直真科技股份有限公司

      关于召开公司 2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00

  （2）网络投票时间为：

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024年5月13日


  7、会议出席对象

  （1）截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

    二、会议审议事项

                          表一：本次股东大会提案编码表

                                                                          备注
                                                                          该列打
  提案编码                          提案名称                          勾的栏
                                                                          目可以
                                                                          投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                  非累积投票提案

    1.00              《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》              √

    2.00              《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》              √

    3.00              《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》              √

    4.00                《关于<2023年度财务决算报告>的议案》                √

    5.00                《关于2023年度利润分配预案的议案》                √

    6.00                  《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

    7.00                《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                √

                                                                        √作为投
                                                                        票对象的
    8.00            《关于修订公司独立董事相关管理制度的议案》          子议案
                                                                          数：
                                                                          （1）

    8.01                        《独立董事工作制度》                        √

    9.00          《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》          √

    10.00                《关于2024年度监事薪酬方案的议案》                √

  议案7属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

  公司独立董事将在本次2023年年度股东大会上进行述职。

  上述议案已分别经2024年4月24日召开的公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议分别审议通过。具体内容详见2024年4月26日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-006）等相关公告。

    三、现场会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

  2、登记时间：①现场登记时间：2024年5月15日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2024年5月15日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2023年年度股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

  3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

  4、登记手续：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

  （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字
确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

  （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

  （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2024年5月20日（星期一）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

  5、会议联系人： 饶燕

    联系电话：010-62800055

    传 真：010-62800355

    电子邮件：pr@zznode.com

  6、其他注意事项：

  （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

  （2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件三。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第十次会议决议；

  2、第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                              北京直真科技股份有限公司董事会

                          2024年4月26日

  附件一

                          授权委托书

      兹委托      （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司

  2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的

  事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

      委托人对受托人的表决指示如下：

                                                    备注        表决意见

                                                  该列打

提案编码                提案名