赣能股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，是新一轮国企改革启动之年，公司董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管...

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规
划承前启后的关键之年，是新一轮国企改革启动之年，公司董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，忠实履行董事会“定战略、作决策、防风险”的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保持了公司良好的发展态势。现就董事会 2023 年度工作完成情况和 2024 年度工作计划汇报如下：

    一、2023 年度董事会工作情况

    （一）2023 年度公司经营情况概述

    2023 年，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，公司董事会科学制定
全年各项生产经营目标，在广大股东的大力支持下，在经营层和全体员工的切实努力下，各项工作有序推进，高质量完成了年初制定的各项工作目标。

    1、报告期公司总体经营情况

    截至 2023 年底，公司总装机容量 385.98 万千瓦，较上年同期增加 7.01%；
资产总额 136.49 亿元，较期初增长 15.45%；净资产 52.54 亿元，较期初增长
10.91%；资产负债率 61.51%，较上年期末上升 1.58 个百分点。

    2023 年总计完成上网电量 159.49 亿千瓦时，同比增长 69.20%；实现营业收
入 70.89 亿元，同比增加 71.12%；实现归母净利润 4.90 亿元。

    2、报告期董事会主要工作情况

    政治建设常抓不懈。全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，以“碳路者”党建品牌纵深推进为主抓手，着力推进党的建设与生产经营互融互促互进，形成高质量党建引领、高质量发展新局面；做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，改善帮扶镇居住环境，助力帮扶村荣
获江西省四星级新时代文明实践站，帮扶工作连续两年荣获省委组织部、省乡村振兴局考核“好”的评价。

    持续强化巩固安全生产。坚持以习近平总书记关于安全生产的重要论述统领安全生产工作全局，始终坚守红线意识和底线思维，强化安全生产监督管理，持续推进双重预防机制建设，安全生产局面总体良好。公司所属发电企业全部实现安全生产标准化一级达标，安全生产基础得到不断巩固；开展宣传教育活动，牢固树立安全发展理念，全面加强网络安全建设；落实安全生产主体责任，实施“网格化+履职清单”安全管理，坚持抓早抓小、防微杜渐，坚决防范各类安全生产风险，持续巩固安全生产向好态势。

    坚持战略布局实现规模化发展。公司稳步推进重点项目建设、壮大发电资产、调整能源产业结构。公司在营火电装机全省占比提升至 13.64%，为江西省能源稳定供应提供重要保障；公司于 10 月完成信丰电厂及峰山抽蓄股权托管协议的签订，在强化公司电力板块管理的同时，避免潜在同业竞争；立足“煤电联营”，与陕煤电力正式就上高一期、二期清洁煤电项目和江西区域内新能源项目达成合作共识，上高一期清洁煤电项目已于 2023 年 9 月开工建设，上高二期清洁煤电项目完成项目公司工商注册。同时，公司大力投资拓展新能源项目，光伏装机规模较去年增加 261.11%，省内新能源市场份额进一步扩大，努力打开省外新能源市场，为全力打造清洁高效综合能源服务商奠定坚实的基础。

    推动改革工作创新突破。公司坚持“管理为先”理念，稳步推进内控体系建设，以履职尽责与改革创新为杠杆，全面提升管理效能；持续优化调整考核指标、完善薪酬绩效制度，推进全员绩效、经理层成员任期制和契约化管理，提升绩效考核工作的科学性、可操作性和针对性；创新人才队伍建设思路，强化一流模范本部建设，完善干部选育规范化制度体系，不断优化外部人才引进、强化内部人才挖掘，以打造标准化业务流程、提升精细化工作效能，助推公司发展优化升级，进一步巩固提升一流企业建设水平。

    努力实现科技自立自强。公司瞄准国家能源发展战略需求，持续强化关键核
心技术攻关，纵深推进数字化转型发展，顺利通过高企复评，科技创新的“关键变量”逐步转化为公司高质量发展的“最大增量”。聚焦生产基础研究，整合技术资源，建立技术交流渠道，强化与板块内部和外部平台的科技交流，全面提升科技管理水平；聚焦能源数字布局，加速推动数字化升级转型，牢牢把握高质量发展的首要任务，以科技创新催生企业发展动能，为公司转型升级赋能新质生产力；打通数据通道，实现了所属火电厂、部分光伏电站生产实时数据显示，效益产出和开发技术得到提档升级。

    （二）董事会召开情况

    2023 年，公司共召开董事会 9 次，其中定期会议 2 次、临时会议 7 次，会
议的召集、召开与决议符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会全体董事勤勉尽责，无缺席情况发生。全年董事会审议主要内容如下：
    1、2023 年 2 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时董事会，审议通过了
2023 年度日常关联交易预计、选举公司第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会主任委员等 3 项议案。

    2、2023 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了公
司 2022 年年度报告、财务决算及利润分配预案、内控报告、2023 年度银行综合授信额度、经营计划、投资计划、对外担保额度预计、续签《股权托管协议》、变更独立董事等 20 项议案。

    3、2023 年 5 月 24 日，公司召开 2023 年第二次临时董事会，审议通过了调
整合资公司注册资本金的议案。

    4、2023 年 7 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时董事会，审议通过了分
别增资两家全资孙公司并投资建设光伏项目 2 项议案。

    5、2023 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了公
司 2023 年半年度报告 1 项议案。

    6、2023 年 9 月 22 日，公司召开 2023 年第四次临时董事会，审议通过了变
更公司总经理、公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果共 2 项议案。


    7、2023 年 10 月 20 日，公司召开 2023 年第五次临时董事会，审议通过了
拟注销参股公司、公司所属分公司整体合并共 2 项议案。

    8、2023 年 10 月 26 日，公司召开 2023 年第六次临时董事会，审议通过了
公司 2023 年第三季度报告、变更公司董事会部分成员、修订《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》、续签《股权托管协议》、控股孙公子拟投资建设光伏发电项目、新增资本性投资项目等 11 项议案。

    9、2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第七次临时董事会，审议通过了
选举公司第九届董事会副董事长、补选公司董事会战略与投资委员会委员、聘任高级管理人员、组建合资公司、控股股东变更承诺事项履行期限等 7 项议案。
    （三）召集股东大会情况

    2023 年，董事会共提请召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次、临时
股东大会 4 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。主要内容如下：
    1、2023 年 1 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于选举蒙淑平为公司独立董事的议案；

    2、2023 年 2 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于 2023 年度日常关联交易预计的议案；

    3、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 2022 年
年度公司董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算及利润分配预案、2023 年度银行综合授信额度、对外担保额度预计、投资计划、变更独立董事等 10 项议案；

    4、2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过
了关于修订《公司章程》部分内容、变更公司董事会部分成员共 2 项议案。

    5、2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了关于控股股东变更承诺履行期限的议案。

    （四）董事会专业委员会履职情况


    公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。主要发表意见如下：

    1、董事会战略与投资委员会对公司 2023 年度投资计划、调整合资公司注册
资本金、增资所属企业并投资建设光伏项目、所属企业投资建设光伏发电项目、组建合资公司等事项发表意见共计 6 次。

    2、董事会提名、薪酬与考核委员会对变更独立董事、变更公司总经理、公司经理层成员 2022 年度个人业绩考核结果、拟变更公司董事会部分成员、聘任公司高级管理人员等事项发表意见共计 5 次。

    3、董事会审计委员会对公司 2022 年度财务决算报告及利润分配预案、续聘
会计师事务所、2022 年度计提减值准备及固定资产处置报废、2022 年度内部控制自我评价报告等事项发表意见共计 4 次。

    （五）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表审查意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要就对外投资、战略规划、关联交易、公司治理等方面发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

    （六）信息披露和投资者关系工作

    董事会严格遵守信息披露有关规定，根据中国证监会和深圳证券交易所相关要求，按时完成了定期报告及各类临时公告的披露工作。年内共披露定期报告 8
篇，临时公告 114 篇，其中三会运作类 40 篇、投资交易类 18 篇、规范治理类 12
篇、其他类型 44 篇。同时，董事会高度重视投资者关系管理工作，与投资者开
展多渠道交流，就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者利益。公司凭借完善的公司治理、规范的信息披露、优秀的投资者关系管理获得了资本市场以及监管部门和行业协会的高度认可，根据深圳证券交易所公布的信息披露考核结果，公司 2022 年度信息披露连续三年考核获评最高等级 A 级，并荣获了中国上市公司协会颁发的“2023 年度上市公司董事会优秀实践案例奖”及“2023 年度上市公司董办优秀实践案例奖”等多项荣誉。

    （七）公司法人治理情况

    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，切实维护全体股东的利益。报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

    （八）公司内部控制实施工作