赛微电子:第五届董事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2024-054北京赛微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京赛微电子股份有限公司（...

证券代码：300456        证券简称：赛微电子        公告编号：2024-054
              北京赛微电子股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2024 年 4 月 25 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以
电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

  经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2024年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
  特此公告。

                                      北京赛微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日