赛微电子:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：300456证券简称：赛微电子公告编号：2024-049北京赛微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《北京赛微...

证券代码：300456        证券简称：赛微电子        公告编号：2024-049
              北京赛微电子股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《北京赛微电子股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于
2024 年 4 月 17 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的通知
于 2024 年 3 月 27 日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股
东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）14:00。

    网络投票日期和时间：2024年4月17日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）2024年4月12日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。
    9、中小投资者的表决应当单独计票。

    根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

    二、会议审议事项

                                                                  备注

提案编码                      提案名称                        该列打勾的
                                                                栏目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

  1.00  《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》                      √

  2.00  《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》                      √

  3.00  《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》                      √

  4.00  《关于<2023年度财务决算报告>的议案》                        √

  5.00  《关于<2023年度利润分配预案>的议案》                        √

  6.00  《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预      √

        计>的议案》

  7.00  《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》      √

  8.00  《关于聘任2024年度审计机构的议案》                          √


  9.00  《关于修订<公司章程>的议案》                                √

 10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √

 11.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》              √

    公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

    截至目前，以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案5、9、10、11须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。与本次股东大会审议议案相关的关联股东在审议相关议案时需回避表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

  （1）参加股东大会的人员需仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3）。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人须持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    （3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准，须在2024年4月16日17:00之前送达或传真到公司证券投资法务部。

    来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室

              北京赛微电子股份有限公司

    联系人：孙玉华，邮编100029（信封请注明“股东大会”）。

    本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年4月16日上午9:00至下午

    3、登记地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室，北京赛微电子股份有限公司，证券投资法务部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东或股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场进行登记。

    为保证股东大会顺利召开，请各位股东于要求的时间内进行登记确认。

    5、会议联系方式：

    联系人：孙玉华

    联系电话：010-82251527

    传真：010-59702066

    邮箱：ir@smeiic.com

    现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、备查文件

    1、《第五届董事会第七次会议决议》；

    2、《第五届监事会第六次会议决议》。

    附件：

    1、《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、《授权委托书》；

    3、《股东参会登记表》。

    特此公告。

                                      北京赛微电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

    1、投票代码：350456。

    2、投票简称：赛微投票。

    3、填报表决意见。

    本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 4 月 17 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、参加互联网投票的股东，根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：授权委托书

                北京赛微电子股份有限公司

              2023年年度股东大会授权委托书

    兹委托      （先生/女士）代表本人（本公司）出席北京赛微电子股份有
限公司2023年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有作出明确投票意见指示，则授权由受托人按照自己的意见投票）：

                                                  备注        表决意见

 提案编码              提案名称              该列打钩的栏 同意 反对 弃权
                                                目可以投票

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