高铁电气:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2024-017中铁高铁电气装备股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688285        证券简称：高铁电气        公告编号：2024-017
        中铁高铁电气装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 04 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      284,365,065

普通股股东所持有表决权数量                                284,365,065

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.5707
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        75.5707
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

2.议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

3.议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

4.议案名称：关于公司 2023 年财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

5.议案名称：关于公司 2024 年财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

6.议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

7.议案名称：关于公司 2024 年度综合投资计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

8.议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意              反对            弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                              （%）

普通股            1,930,058 88.7321 245,094 11.2679    0 0.0000

9.议案名称：关于公司 2023 年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

13. 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000

14.议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            284,119,971 99.9138 245,094 0.0862    0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
10. 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

10.01    提名张厂育先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.02    提名岳惠杰先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.03    提名陈敏华先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会非独立董事

          候选人

10.04    提名林建先生为 284,119,771            99.9137 是

          公司第三届董事

          会非独立董事候

          选人

10.05    提名贺毅先生为 284,119,771            99.9137 是

          公司第三届董事

          会非独立董事候

          选人

11. 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号    议案名称        得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                        效表决权的比例（%）

11.01    提名戈德伟先生 284,119,771            99.9137 是

          为公司第三届董

          事会独立董事候

          选人

11.02    提名杨为乔先生 284,119,771