高铁电气:第二届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2024-007中铁高铁电气装备股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688285  证券简称：高铁电气  公告编号：2024-007
        中铁高铁电气装备股份有限公司

      第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第二十次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次会
议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席贺毅先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》。

    根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

    监事会认为：公司 2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整
地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议
案》。

  监事会认为：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规《公司章程》等相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

  3、审议通过《关于公司 2024 年财务预算的议案》。

  经审议，监事会同意并通过《关于公司 2024 年财务预算的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》。

  经审议，监事会同意并通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

  监事会认为：（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：2023 年度报告》《高铁电气：2023 年度报告摘要》。

  6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《高铁电气：关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

  7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏；公司 2023 年募集资金存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高铁电气：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，结合实际情况，公司 2024 年度拟使用额度不超过人民币 25,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
  监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事项、内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不会对公司生产经营造成不利影响。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  9、审议通过《关于 2024 年度综合投资计划的议案》。

  经审议，监事会同意并通过《关于 2024 年度综合投资计划的议

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
  根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年年度监事的薪酬方案。

  本议案，全体监事均为利害关系方，回避表决。

  本议案直接提交股东大会审议。

  11、审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  鉴于公司第二届监事会届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

  11.1 提名于迎丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11.2 提名连鹏飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会认为：于迎丰先生、连鹏飞先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中有关监事任职资格的规定。同意并通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《高铁电气：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  特此公告。

                      中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                          2024 年 3 月 27 日