智动力:关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300686证券简称：智动力公告编号：2024-024深圳市智动力精密技术股份有限公司关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市智...

  证券代码：300686      证券简称：智动力      公告编号：2024-024

          深圳市智动力精密技术股份有限公司

      关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、利润分配方案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-254,170,280.34 元，母公司实现净利润为
1,200,304.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为
5,258,109.74 元，母公司的期末未分配利润为 139,009,533.10 元。

  根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经董事会决议，拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值。鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。


    三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

  2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。监事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、其他说明

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1.第四届董事会第十七次会议决议；

  2.第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2024年04月25日