观想科技:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2024-018四川观想科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川观想科技股...

证券代码：301213            证券简称：观想科技            公告编号：2024-018
          四川观想科技股份有限公司

    关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
23 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023年实现归属于母公司净利润为-2,085,069.62 元，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 211,246.14元后，加上以前年度剩余未分配利润 134,986,525.84 元，2023 年末实际可供分配利润为 132,690,210.08 元。

  鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》第一百六十三条的规定，公司现金分红的具体条件之一是“公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。


  鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
  三、审议程序及相关意见说明

  本次利润分配预案经公司第四届董事会审计委员会、第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  （一）审计委员会意见

  公司审计委员会认为：公司 2023 年度拟不实行现金分红，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，是从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

  （二）董事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案。公司 2023 年度利润分配预案不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

  （三）监事会审议情况

  2024 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度
不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  三、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  2、第四届董事会第六次会议决议；

  3、第四届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                  四川观想科技股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 4 月 25 日