光正眼科:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】光正眼科医院集团股份有限公司证券代码：002524证券简称：光正眼科公告编号：2024-019光正眼科医院集团股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

光正眼科医院集团股份有限公司

证券代码：002524        证券简称：光正眼科        公告编号：2024-019
          光正眼科医院集团股份有限公司

      关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，该方案尚需提交至公司股东大会审议。具体情况如下:

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2023 年度净利润为 9,746,208.82 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 9,255,045.17 元，本年度未分配利润数为-299,712,892.87 元。

    一、本年度利润分配方案

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从公司目前总体经营情况、未来可持续发展等角度考虑，综合目前公司未分配利润情况，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    二、本年度不进行利润分配的原因

  根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司以前年度的亏损未弥补前不得分配利润。截止 2023 年度，公司未分配利润数为-299,712,892.87 元，暂不具备利润分配的相关条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    三、利润分配预案的合法性、合理性说明

  本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策及公司做出的相关承诺。鉴于公司 2023 年年末母公司报表可供普通股股东分配利润仍为负数，目前尚未达到分红条件，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备
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合法性、合规性、合理性。

    四、独立董事专门会议意见

  本利润分配方案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定和要求，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定, 我们同意公司董事会提出的2023年度利润分配方案。

    五、监事会意见

  公司董事会提出的《2023年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配方案。

    六、备查文件

  1.第五届董事会第二十四次会议决议；

  2.第五届监事会第十九次会议决议；

  3.第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

  特此公告。

                                  光正眼科医院集团股份有限公司董事会
                                          二〇二四年四月二十五日