光正眼科:2023年度董事会工作报告

【摘要】光正眼科医院集团股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》...

            光正眼科医院集团股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职能义务，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，努力提升公司经营效益，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况进行总结，并就 2024 年公司董事会重点工作做出部署。

    一、2023 年整体经营情况

  2023 年，国内经济总体修复，全年 GDP 增速恢提升至 5%以上，国内消费市
场也在经历了 2022 年复杂环境后，逐步复苏；公司抓住消费需求复苏以及患者对眼健康需求增加的机遇，一方面，深入践行“聚力眼科医疗业务，加快辅助产业整合”的战略方向，扩张医疗业务布局，上海光正新视界瞳亮眼科医院、上海新视界明悦眼科门诊部、上海新视界明澈眼科诊所相继成功开业，在上海地区形成了“一城四院三诊所”布局；另一方面，坚持以患者为中心的理念，升级服务体系，提高患者满意度；扎实推进学科建设、强化医疗质量标准与质量管控体系建设、不断提升医疗服务水平与服务质量；强化学术建设，推进医教研服协同发展。报告期内，全年共实现营业收入 107,490.36 万元，比上年同期 76,744.46 万元增长 40.06%，归属于上市公司股东的净利润 925.50 万元，比上年同期-7,821.76万元增长 111.83%。

    二、2023 年董事会运作情况

    （一）董事会会议情况

  报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，均以现场结合通讯会议方式召开，共审议通过议案 45 项，会议审议事项具体情况如下：

  时间          届次                      审议议案                审议结果

2023 年 01  第五届董事会第  1《. 关于 2022 年度计提资产减值准备及核销  通过


月 30 日    十四次会议      资产的议案》；

2023 年 03  第五届董事会第                                          通过

                            1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

月 03 日    十五次会议

                            1.《2022 年度报告及其摘要》；

                            2.《2022 年度董事会工作报告》；

                            3.《2022 年度总经理工作报告》；

                            4.《2022 年度财务决算报告》；

                            5.《2023 年度财务预算报告》；

                            6.《2022 年度利润分配方案》；

                            7.《2022 年度内部控制自我评价报告》；

                            8《. 关于公司及子公司 2023 年度使用自有资

                            金进行现金管理的议案》；

                            9《. 关于公司及子公司 2023 年度向银行等相

                            关金融机构申请综合授信额度的议案》；

2023 年 04  第五届董事会第                                          通过

                            10.《关于 2023 年度公司、子公司及其下属

月 25 日    十六次会议

                            公司间提供担保额度的议案》；

                            11.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核

                            销资产的议案》；

                            12《. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

                            三分之一的议案》；

                            13.《2022 年度社会责任报告》；

                            14.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议

                            案》；

                            15.《2023 年第一季度报告》；

                            16.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的

                            议案》；

                            1《. 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授

2023 年 05  第五届董事会第  予的限制性股票第三个解除限售期解除限  通过

月 29 日    十七次会议      售条件成就的议案》；

                            2《. 关于 2019 年限制性股票激励计划预留部


                            分授予的限制性股票第二个解除限售期解

                            除限售条件成就的议案》；

                            3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

                            4.《关于修订公司章程的议案》；

                            5.过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股

                            东大会的议案》；

                            1.逐项审议通过《关于回购公司股份方案的

                            议案》；

2023 年 07  第五届董事会第                                          通过

                            2.《关于拟聘任年审会计师事务所的议案》；

月 18 日    十八次会议

                            3《. 关于提请召开 2023 年度第二次临时股东

                            大会的议案》；

                            1.《2023 年半年度报告全文及摘要》；

                            2.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划

                            （草案）>及其摘要的议案》；

2023 年 08  第五届董事会第  3.《关于公司<2023 年限制性股票激励计划  通过

月 23 日    十九次会议      实施考核管理办法>的议案》；

                            4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司

                            2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议

                            案》；

                            审议通过以下议案：

                            1《. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相

2023 年 09  第五届董事会第                                          通过

                            关事项的议案》；

月 19 日    二十次会议

                            2《. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励

                            对象首次授予限制性股票的议案》；

                            1.《2023 年第三季度报告》；

                            2《. 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额

2023 年 10  第五届董事会第                                          通过

                            度的议案》；

月 20 日    二十一次会议

                            3《. 关于提请召开 2023 年度第四次临时股东

                            大会的议案》；

2023 年 12  第五届董事会第  1.《关于修订<公司章程>的议案》；        通过


月 12 日    二十二次会议    2《. 关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

                            3.《关于制订<独立董事专门会议议事规则>

                            的议案》；

                            4.《关于修订<董事会审计委员会议事规则>

                            的议案》；

                            5.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>

                            的议案》；

                            6《. 关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事

                            规则>的议案》；

                            7.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>

                            的议案》；

                            8.《关于修订<重大决策及对外投资管理办

                            法>的议案》；

                            9.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

                            10《. 关于提请召开 2023 年度第五次临时股