九芝堂:2023年年度报告

【摘要】九芝堂股份有限公司2023年年度报告2024-0122024年4月25日2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担...

九芝堂股份有限公司

  2023 年年度报告

          2024-012

  2024 年 4 月 25 日


              2023 年年度报告

              第一节重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人李振国、主管会计工作负责人张梁彬及会计机构负责人（会
计主管人员）张梁彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因    被委托人姓名

薄金锋            董事                工作原因          刘春凤

    报告期内，公司存在内部控制重大缺陷，内部控制审计报告被出具否定意见。详细情况请参见本报告第四节、十二、2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况，第四节、十四内部控制评价报告或内部控制审计报告。

    本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

    公司已在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年权益分派
实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理...... 29
第五节 环境和社会责任......43
第六节 重要事项...... 62
第七节 股份变动及股东情况......70
第八节 优先股相关情况......76
第九节 债券相关情况......77
第十节 财务报告...... 78

                    备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

            释义项              指                                释义内容

本公司、公司、九芝堂            指  九芝堂股份有限公司

友搏药业                        指  牡丹江友搏药业有限责任公司

成都金鼎药业、成都九芝堂        指  成都九芝堂金鼎药业有限公司

海南药业、海南九芝堂            指  海南九芝堂药业有限公司

斯奇生物                        指  湖南斯奇生物制药有限公司

北京医疗健康公司、医疗健康      指  九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司

湖南健康管理公司、湖南健康管理  指  九芝堂（湖南）健康管理有限责任公司

北京友博公司、北京友博          指  北京友博药业有限责任公司

健康产业公司、健康产业          指  湖南九芝堂健康产业有限公司

生物科技公司、牡丹江生物科技    指  九芝堂(牡丹江)友搏生物科技有限公司

博搏医药                        指  牡丹江博搏医药有限责任公司

并购基金、雍和启航              指  珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）

北京美科、九芝堂美科            指  九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司

九芝堂医药                      指  湖南九芝堂医药有限公司

Stemedica                        指  Stemedica Cell Technologies Inc.

辰能创投                        指  黑龙江辰能工大创业投资有限公司，原名黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有
                                      限公司

壹号发展基金                    指  黑龙江省民营上市企业壹号发展基金合伙企业（有限合伙）

益丰药房、益丰大药房            指  益丰大药房连锁股份有限公司

报告期、本报告期                指  2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日

中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

深交所                          指  深圳证券交易所


              第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  九芝堂                    股票代码                  000989

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            九芝堂股份有限公司

公司的中文简称            九芝堂

公司的外文名称（如有）    JIUZHITANG CO.,Ltd.

公司的法定代表人          李振国

注册地址                  湖南省长沙市高新区桐梓坡西路 339号

注册地址的邮政编码        410205

公司注册地址历史变更情况  2014年 4月，公司注册地址由长沙市芙蓉中路一段 129号变更为长沙市桐梓坡西路 339号

办公地址                  北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518号 A 座、湖南省长沙市桐梓坡西路 339号

办公地址的邮政编码        100026、410205

公司网址                  http://www.hnjzt.com

电子信箱                  hnjzt@hnjzt.com

二、联系人和联系方式

                                  董事会秘书                                  证券事务代表

姓名        韩辰骁                                                  黄可

联系地址    北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518号 A 座              湖南省长沙市桐梓坡西路 339号

电话        010-84683155                                              0731-84499762

传真        010-84682100                                              0731-84499759

电子信箱    hancx@hnjzt.com                                          dshbgs@hnjzt.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站        《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                    公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码      91430000712191079B

公司上市以来主营业务  无变更
的变化情况（如有）

                      本公司原控股股东为长沙九芝堂（集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。2015年，公司
历次控股股东的变更情  向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、
况（如有）            杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合
                      计持有的友搏药业 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国先生
                      转让其所持有的公司 8,350万股股份。本公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                        容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址                    北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26

签字会计师姓名                          陈谋林、熊良安、朱建德

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、会计差错更正

                                                        2022年              本年比上年

                                2023年                                          增减          2021年

                                                调整前          调整后        调整后

营业收入（元）                2,961,017,652.73  3,033,265,859.73  3,033,265,859.73      -2.38%    3,784,155,236.54

归属于上市公司股东的净利润    297,411,075.45    359,351,666.79    357,985,434.12    -16.92%      270,696,505.84
（元）

归属于上市公司股东的扣除非    271,526,245.36    118,359,011.91    116,992,779.24    132.09%      240,829,403.36
经常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额    108,638,165.69    499,132,759.89    499,132,759.89    -78.23%      365,912,082.41
（元）

基本每股收益（元/股）                0.3475          0.4198          0.4182    -16.91%            0.3167

稀释每股收益（元/股）                0.3475          0.4198          0.4182    -16.91%            0.3167

加权平均净资产收益率