久量股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300808证券简称：久量股份公告编号：2024-010广东久量股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况广东久...

    证券代码：300808    证券简称：久量股份      公告编号：2024-010
                  广东久量股份有限公司

            第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月12日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

  经审核，公司监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度对公司相关事项监督、审议的工作情况。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

  公司2023年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

  监事会认为，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

  监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    5、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

  全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审
议。

  本议案尚需公司2023年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

  监事审议，认为公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交2023年度股东大会审议。

  本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

  本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    三、备查文件

  第三届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

                                          广东久量股份有限公司监事会
                                                        2024年4月25日