确成股份:关于2024年度预计日常关联交易公告

【摘要】证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2024-023确成硅化学股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

  证券代码： 605183    证券简称：确成股份      公告编号：2024-023
              确成硅化学股份有限公司

          关于2024年度预计日常关联交易公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要提示：

    是否需要提交股东大会：否

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。

    一、 日常关联交易基本情况

  (一) 日常关联交易履行的审议程序

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第
四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东大会审议

  本次预计 2024 年关联交易金额为 5,000 万元，根据《上海证券交易所科创
板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《公司章程》等相关规定， 本次预计 2024 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

  (二) 前次关联交易的预计和执行情况


                                                          单位：万元

                                                                预计金额与实
                                上年（前次）  上年（前次）实

关联交易类别      关联人                                        际发生金额差
                                预计金额      际发生金额

                                                                异较大的原因

                  益凯新材料有

                                5,000.00      4,834.18            不适用

向关联人销售商品  限公司

                  合计          5,000.00      2,158.63            -

  (三) 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                          单位：万元

                                    2024 年第                      本次预计
                            占同类  一季度与              占同类  金额与上
 关联

                本次预计  业务比  关联人累  上年实际  业务比  年实际发
 交易  关联人

                  金额      例    计已发生  发生金额    例    生金额差
 类别

                            （%）  的交易金              （％）  异较大的
                                        额                            原因

 向关  益凯新

 联人  材料有    5,000.00    2.81    1,697.85    4,834.18    2.71

 销售  限公司

 商品  合计      5,000.00    2.81    1,697.85    4,834.18    2.71

  注 1：上述占同类业务比例计算基数为 2023 年度经审计的同类业务数据。

  注 2：本年年初至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额未经审计。

    二、 关联方介绍和关联关系

    (一)  关联方基本情况

    公司名称：益凯新材料有限公司

    成立时间：2014-09-30

    注册资本：27620 万元人民币

    注册地：山东省青岛市黄岛区

    法定代表人：闫志港


  经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  益凯最近一年主要财务数据如下：

          项目                      2023 年末/2023 年度（单位：万元）

        资产总额                              196,679.26

          净资产                                35,175.09

        营业收入                                99,137.30

          净利润                                3,460.74

    (二)  与上市公司的关联关系

  益凯董事兼总经理王正系公司现任董事王梦蛟关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上市公司董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的法人为关联方，据此，益凯为公司关联方。

    (三)  前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  益凯新材料有限公司依法成立，生产运营正常，财务状况良好。前次日常关联交易执行情况良好，无法履约的风险较小，本次日常关联交易的履约风险总体可控。

    三、 关联交易主要内容和定价政策

  公司与关联方发生的交易主要是日常生产经营过程中销售产品二氧化硅（白炭黑）。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。

    四、 关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与益凯的关联交易是基于公司日常经营需要而产生，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了优势互补的合
作原则。

  上述关联交易价格公正、公允，不会损害交易双方的利益，不会对公司的经营发展造成不良的影响，日常关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

  特此公告

                                        确成硅化学股份有限公司董事会
                                                        2024年4月24日