中金岭南:2023年年度报告

【摘要】深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2023年年度报告2024年4月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

          2023 年年度报告

            2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

  公司负责人喻鸿、主管会计工作负责人李小元及会计机构负责人（会计
主管人员）陈爱容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因    被委托人姓名

      黄俊辉            独立董事              公务              罗绍德

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风
险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”之“可能面对的风险”相关内容。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31
日总股本 3,737,589,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......50
第五节 环境和社会责任......70
第六节 重要事项......78
第七节 股份变动及股东情况......93
第八节 优先股相关情况......100
第九节 债券相关情况 ......101
第十节 财务报告......107

                      备查文件目录

  （一）载有签名的年度报告文本。

  （二）载有企业负责人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名盖章的会计报表。
  （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  （四）报告期内在《中国证券报》《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原件、公司章程。

  （五）文件存放地：深圳证券交易所、公司资本运营部（董事会办公室）


                          释义

            释义项                    指                              释义内容

本公司、公司、中金岭南                  指        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

广晟控股                                指        广东省广晟控股集团有限公司

凡口矿                                  指        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿

韶关冶炼厂                              指        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂

丹霞冶炼厂                              指        深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂

广西中金公司、广西盘龙铅锌矿            指        广西中金岭南矿业有限责任公司

Perilya                                  指        澳大利亚佩利雅公司

Limited

中金科技公司                            指        深圳市中金岭南科技有限公司

华加日公司                              指        深圳华加日铝业有限公司

财务公司                                指        深圳市有色金属财务有限公司

香港深业公司                            指        深业有色金属有限公司

资本公司                                指        深圳市中金岭南资本运营有限公司

期货公司                                指        深圳市中金岭南期货有限公司，曾用名“深圳金汇期货经纪

                                                  有限公司”

康发公司                                指        深圳市康发实业发展有限公司

金康公司                                指        天津金康房地产开发有限公司

中金建安                                指        广东中金建筑安装工程有限公司

环保公司                                指        广东中金岭南环保工程有限公司

设计公司                                指        广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司

设备公司                                指        广东中金岭南设备科技有限公司

中金岭南荣晟公司                        指        中金岭南荣晟（东营）投资有限公司

中金岭南供应链公司                      指        中金岭南（东营）供应链有限公司

中金岭南铜业公司                        指        山东中金岭南铜业有限责任公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  中金岭南                  股票代码                  000060

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

公司的中文简称            中金岭南

公司的外文名称（如有）    SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.

公司的外文名称缩写（如    NONFEMET
有）

注册地址                  深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C

注册地址的邮政编码        518023

                          2019 年 12 月公司注册地址由“深圳市福田深南大道 6013 号中国有色大厦 24-26 楼”变

公司注册地址历史变更情况  更至“深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座

                          303C”

办公地址                  深圳市福田深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼

办公地址的邮政编码        518040

公司网址                  www.nonfemet.com

电子信箱                  zjln@nonfemet.com.cn

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              黄建民                            刘渝华

联系地址                          深圳市福田深南大道 6013 号中国有色  深圳市福田深南大道 6013 号中国有色
                                  大厦 23-26 楼                      大厦 23-26 楼

电话                              0755-82839363                      0755-82839363

传真                              0755-83474889                      0755-83474889

电子信箱                          dsh@nonfemet.com.cn                dsh@nonfemet.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    《证券时报》、《中国证券报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点                                深圳证券交易所、公司资本运营部（董事会办公室）

四、注册变更情况

统一社会信用代码                  914403001922063360

                                （1）1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有

                                色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。

                                （2）1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，
                                主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、
公司上市以来主营业务的变化情况  商贸、房地产等。

（如有）                        （3）2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采
                                选业务。

                                （4）2020 年 12 月控股股东广晟集团全资子公司广东广晟有色金属集团有限公司

                                以增资扩股的方式对华科公司增资人民币 1.9 亿元，本次增资完成后，本公司不再
                                控股华加日幕墙公司，玻璃幕墙业务不再是公司主营业务。

                                （1）经中国证监会批准， 1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂

                                牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。

                                （2）按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解