立讯精密:关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：002475证券简称：立讯精密公告编号：2024-027债券代码：128136债券简称：立讯转债立讯精密工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

 证券代码：002475        证券简称：立讯精密      公告编号：2024-027

 债券代码：128136        债券简称：立讯转债

                    立 讯精密工业股份有 限公 司

                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2024 年 4
 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
    一、续聘任会计师事务所事项的情况说明

    立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会 计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要 求。

    在 2023 年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展
 工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会 和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘 任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2024 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

    二、续聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序
 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊
 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
 （PCAOB）注册登记。

    截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数
 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

    立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，
 证券业务收入 17.65 亿元。

    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同
 行业上市公司审计客户 83 家。

    2、投资者保护能力

    截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔
 偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲  被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）  诉讼（仲        诉讼（仲裁）结果

  裁）人        人            事件      裁）金额

          金亚科技、周              预计      连带责任，立信投保的职业保
 投资者  旭辉、立信    2014 年报    4,500 万  险足以覆盖赔偿金额，目前生
                                    元        效判决均已履行

                                                一 审 判 决 立 信对 保 千 里 在
                        2015 年重              2016 年 12 月 30 日至 2017
          保千里、东北 组、2015 年            年12月14日期间因证券虚假
 投资者  证券、银信评 报、2016 年  80 万元  陈述行为对投资者所负债务
          估、立信等    报                    的 15%承担补充赔偿责任，立
                                                信投保的职业保险足以覆盖
                                                赔偿金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、
 自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

    （二）项目组成员信息

    1、人员信息

      项目        姓名  注册会计师  开始从事上市  开始在本所  开始为本公司提
                            执业时间  公司审计时间  执业时间  供审计服务时间

项目合伙人      卢丽    2006 年    2010 年    2016 年      2023 年

签字注册会计师  张苗    2022 年    2018 年    2018 年      2018 年

质量控制复核人  徐继凯  2001 年    2001 年    2012 年      2021 年

    （1）项目合伙人近三年从业情况：

      姓名：卢丽

      时间                  上市公司名称                        职务


    时间                  上市公司名称                        职务

2021-2022 年    河北邢台农村商业银行股份有限公 项目合伙人

                司

2023 年至今    国能日新科技股份有限公司        项目合伙人

    （2）签字注册会计师近三年从业情况：

      姓名：张苗

      时间                    上市公司名称                        职务

暂无              暂无                              暂无

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：

      姓名：徐继凯

      时间                    上市公司名称                        职务

2020 年          拉卡拉支付股份有限公司        项目签字合伙人

2020 年          北京淳中科技股份有限公司      项目签字合伙人

2021-2022 年    福建创识科技股份有限公司      质量控制复核人

2021-2022 年    立讯精密工业股份有限公司      质量控制复核人

2021-2022 年    西安万德能源化学股份有限公司  质量控制复核人

2021-2022 年    国能日新科技股份有限公司      质量控制复核人

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    上述人员过去三年没有不良记录。

  （三）审计收费

    审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定
价。

    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计
要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

    三、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2023 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好
地完成了 2023 年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

    （二）董事会审议情况

    公司第五届董事会第二十四次会议以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另
行通知。

    （三）监事会审议情况

    立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2023 年度审计机构期间，
为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二十四次会议决议；

  2、第五届监事会第二十四次会议决议；

  3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

  4、立信提交公司在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

  特此公告。

                                                立讯精密工业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 24 日